DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

DESPC

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul

0(212)331 24 24

0(212)289 13 91

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@despec.com.tr

İnternet Adresi

www.despec.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Kerim IŞIK

Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu

29/12/2014

0212 331 23 57

kisik@despec.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı

205880

Mahmut YILMAZ

Yatırımcı İlişkileri

12/07/2011

0212 331 24 82

mayilmaz@despec.com.tr

Onur KARA

Yatırımcı İlişkileri

18/08/2009

0212 331 23 56

okara@despec.com.tr

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek süretiyle kısaltılabilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

TEKNOLOJİ / BİLİŞİM

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST TEKNOLOJİ / BIST BİLİŞİM / BIST TÜM / BIST ANA

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Hisse Senedi

08/12/2010

TÜRKİYE

Borsa İstanbul

Ana Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

10/01/1995

Ticaret Sicil Numarası

323815-271397

Vergi No

7440030406

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

NEVRES EROL BİLECİK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgisayar Mühendisi

14/10/1998

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Başkanı

Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları.

Evet

Bağımsız Üye Değil

Yoktur

ATTİLA KAYALIOĞLU

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendis

10/06/2014

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

HALİL DUMAN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

16/05/2006

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri.

Evet

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

SALİH BAŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üst Düzey Yönetici

14/10/1998

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları

Evet

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

EMRAH KÜÇÜKGİRGİN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendis

08/06/2018

İcrada Görevli

Genel Müdür

Evet

Bağımsız Üye Değil

Yoktur

KAAN BİLECİK

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

25/05/2021

İcrada Görevli Değil

Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

Yoktur.

SERDAR URÇAR

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Danışman

26/05/2021

İcrada Görevli Değil

Diğer grup şirketlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Finans / Yatırım Danışmanı

30/05/2017

İcrada Görevli Değil

Diğer grup şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri.

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Nevres Erol Bilecik

Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgisayar Mühendisi

Yönetim Kurulu Başkanı

Ortağı olduğu diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları.

Attila Kayalıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendis

Yönetim Kurulu Üyesi

Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri

HALİL DUMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yönetim Kurulu Üyesi

İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri.

Salih Baş

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üst Düzey Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi

Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. -Genel Müdür.

EMRAH KÜÇÜKGİRGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendis

Genel Müdür

KAAN BİLECİK

Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

Yönetim Kurulu Üyesi

Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

23.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

75000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş

11.300.994

49,13

İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

1.700.901

7,4

DİĞER

9.998.105

43,47

TOPLAM

23.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Nama

TRY

4000

TRY

0,02

A Grubu nama yazılı paylar sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerini belirleme imtiyazı sağlar. Buna göre; Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

İşlem Görmüyor

Hamiline

TRY

22996000

TRY

99,98

Hiçbir imtiyazı yoktur

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil