AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

AGHOL

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL

0-216-578-85-00

0-216-575-15-89

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

ÜRETİM TESİSLERİ YOKTUR.

Elektronik Posta Adresi

investor.relations@anadolugrubu.com.tr

İnternet Adresi

www.anadolugrubu.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

MEHMET ÇOLAKOĞLU

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ

16/03/2020

0-216-578-85-00

mehmet.colakoglu@anadolugrubu.com.tr

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS

203267

MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL

MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

01/01/2018

0-216-578-85-97

meltem.mentesoglu@anadolugrubu.com.tr

BURAK BERKİ

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ

01/02/2018

0-216-578-86-47

burak.berki@anadolugrubu.com.tr

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

205796 - 701414 - 306080

ALPASLAN EMECEN

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

01/01/2018

0-216-578-86-28

alpaslan.emecen@anadolugrubu.com.tr

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

YATIRIM VE İŞTİRAK

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 100-30 / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST MALİ / BIST 100 / BIST 50

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

HİSSE SENEDİ

17/02/2000

TÜRKİYE

BORSA İSTANBUL A.Ş.

ULUSAL

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

30/12/1976

Ticaret Sicil Numarası

143399-90907

Vergi No

9450045331

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

TUNCAY ÖZİLHAN

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

Üst Düzey Yönetici

31/03/1981

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üst Düzey Yönetici

03/05/2017

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

TALİP ALTUĞ AKSOY

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

03/01/2017

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

1.85

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

BELİZ CHAPPUIE

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

28/04/2021

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye Değil

TUĞBAN İZZET AKSOY

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

06/05/2019

İcrada Görevli Değil

Enerji Şirketleri Koordinatörü

Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

1.85

Bağımsız Üye Değil

MUSTAFA ALİ YAZICI

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

28/04/2022

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

RECEP YILMAZ ARGÜDEN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

04/04/2002

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı;Akiş Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi; Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı

Evet

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

RASİH ENGİN AKÇAKOCA

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

01/04/2013

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

Riskin erken tespiti komitesi üyesi

ALİ GALİP YORGANCIOĞLU

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

26/12/2017

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

UĞUR BAYAR

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

26/12/2017

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi; SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

İZZET KARACA

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendis

20/11/2020

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

MEHMET ERCAN KUMCU

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

24/04/2018

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Tekfen Holding, Toros Tarım ve Tekfen Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

MEHMET HURŞİT ZORLU

İCRA BAŞKANI - CEO

Üst Düzey Yönetici

ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

ONUR ÇEVİKEL

MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO

Üst Düzey Yönetici

OSMAN ALPTÜRER

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI

Üst Düzey Yönetici

MUSTAFA YELLİGEDİK

HUKUK İŞLERİ BAŞKANI

Üst Düzey Yönetici

MENTEŞ ALBAYRAK

DENETİM BAŞKANI

Üst Düzey Yönetici

SERKANT PAKER

BİLGİ TERKNOLOJİLERİ BAŞKANI

Üst Düzey Yönetici

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

243.534.517,96

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

118.473.685,17

48,65

AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON

17.460.760

7,17

DİĞER

107.600.072,79

44,18

TOPLAM

243.534.517,96

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı

Para Birimi

Sermayedeki Payı(%)

TUNCAY ÖZİLHAN

29278249

TRY

12,02

TALİP ALTUĞ AKSOY

12693609

TRY

5,21

TUĞBAN İZZET AKSOY

12693609

TRY

5,21

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

AGHOL

87.261.918,85

35,83

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline

TRY

194827614.36

TRY

YOK

İşlem Görüyor

Nama

TRY

48706903.6

TRY

Yönetim Kurulu Üye seçiminde İmtiyaz

İşlem Görmüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.

KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI

2000000,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI

31900000,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

GAYRİFAAL

50000,00

498,72

TRY

1,00

BAĞLI ORTAKLIK

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ

23625000,00

13439211,00

TRY

56,89

BAĞLI ORTAKLIK

ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI

1800000,00

1238662,53

TRY

68,81

BAĞLI ORTAKLIK

ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ

8460000,00

8367553,57

TRY

98,91

BAĞLI ORTAKLIK

OYEX HANDELS GmbH

GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI

2500000,00

EUR

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş.

GAYRİFAAL

1000000,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI

3300000,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş.

SİGORTA ACENTELİĞİ

2000000,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ

236700000,00

145546830,00

TRY

61,49

BAĞLI ORTAKLIK

AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI

50000,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI

6750000,00

6620659,23

TRY

98,08

BAĞLI ORTAKLIK

MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş.

PERAKENDECİLİK

498750145,00

TRY

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.

BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI

592105263,00

254891156,86

TRY

43,05

BAĞLI ORTAKLIK

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI

84000000,00

46535401,12

TRY

55,40

BAĞLI ORTAKLIK

ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ELEKTRİK ÜRETİMİ

372600000,00

124200000,00

TRY

33,33

İŞ ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş.

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ

4886274000,00

1123843020,00

TRY

23,00

İŞ ORTAKLIKLARI

Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir; doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir.

TRY

DİĞER HUSUSLAR