ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZYT

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul

0212 371 70 00

0212 371 72 22

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Üretim faaliyeti yoktur.

Elektronik Posta Adresi

eyh@eczacibasi.com.tr

İnternet Adresi

www.eyh.eczacibasi.com.tr, www.eczacibasi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Zeynep Serttepe

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

18/05/2021

0212 371 72 19, 0212 371 70 00

yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

207460, 701369

Betül Aktekin Aytar

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - Finans Müdürü

18/10/2021

0212 371 73 66, 0212 371 70 00

yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Sınai ve ticari şirketlere iştirak.

Şirketin Süresi

Süresiz.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Pay

13/01/1986

Türkiye

Borsa İstanbul

Yıldız Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

27/12/1973

Ticaret Sicil Numarası

125209

Vergi No

3240020746

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

15/04/1993

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanı

Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

Yoktur.

RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İş Adamı / İş Kadını

15/04/1996

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

Yoktur.

ATALAY MUHARREM GÜMRAH

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

13/04/2017

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Eczacıbaşı Topluluğu CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdür Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat

18/04/2022

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Hayır

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

MEHMET NİZAMETTİN ÇETECİ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomist

18/10/2022

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072670

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

NESİMİ ERTEN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomist

11/04/2023

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123567

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

105000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

85.653.273,74

81,57

DİĞER

19.346.726,26

18,43

TOPLAM

105.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

ECZYT

19.273.900,28

18,35

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline

TRY

105000000

TRY

100

YOK

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Seramik sağlık gereçleri, armatür, küvet, duş tekneleri, banyo mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları, mutfak mobilyaları ve aksesuarlarının Türkiye çapında satışı ve satış sonrası hizmetleri

19440000

8982336

TRY

46,21

İştirak

E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek

3110000

964303

TRY

31,01

İştirak

EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak

685260000

209803928

TRY

30,62

İştirak

Eczacıbaşı Holding A.Ş.

İştirakte bulunmak

852000000

98320800

TRY

11,54

İştirak

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil