BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BURVA

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer / BURSA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer / BURSA

224 243 11 07

224 241 77 85

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer / BURSA

Elektronik Posta Adresi

vana@burcelikvana.com

İnternet Adresi

www.burcelikvana.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Meryem Gündoğdu Atılgan

Mali ve İdari İşler Grup Lideri ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

17/06/2015

224 243 1107

mgundogdu@burcelik.com.tr

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

701428

Işıl Savrum

Planlama ve Üretim Sorumlusu - Yatırımcı İlişkileleri Birim Üyesi

17/06/2015

224 243 1107

isil.savrum@burcelikvana.com

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Vana Üretim İmalat,İthalat,satış Pazarlama (Ana Sözleşmede Yazılı İşler)

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / ANA METAL SANAYİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST BURSA / BIST KOBI SANAYİ / BIST METAL ANA / BIST TÜM / BIST SINAİ / BIST ANA / BIST KATILIM TUM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Hisse Senedi

13/05/2004

Türkiye

Borsa İstanbul

Ulusal Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

BURSA

Tescil Tarihi

28/12/1998

Ticaret Sicil Numarası

71994

Vergi No

1910128025

Vergi Dairesi

BURSA - Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

ERGÜN OKTAY OKUR

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

Makine Mühendisi

01/09/2020

İcrada Görevli Değil

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı-Tepe Emlak A.Ş. YK. Üyeliği-Ankara Teknoloji AŞ. YK. Üyeliği-Turktıpsan AŞ. YK. Üyeliği

Bağımsız Üye Değil

CANAN ZİHNİOĞLU

Kadın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Yönt.Kurulu Üye

Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş.'de Murahhaz Aza. Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyeliği

RENAN KÖMÜRCÜOĞLU

Kadın

Murahhas Üye

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli

Murahhas Aza

Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği .Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Burçelik Bursa Çelik Döüm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır

Bağımsız Üye Değil

MEHMET FUAT BEYAZIT

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen

26/05/2021

İcrada Görevli Değil

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,Ayrıca Denetim Komitesi i Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu - Bankacılık ve Finans Bölümü ? Profesör 2018

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği

NİLÜFER COCH

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomist

26/05/2021

İcrada Görevli Değil

Çimsa Çimento ? Pazarlama & Satış Operasyon Müdürü

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Denetim Komitesi ve Kurmsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin erken Saptanması komite üyeliği

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

MERYEM GÜNDOĞDU ATILGAN

Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

UFUK KUDRET DEMİRKAN

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Mühendis

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

7.347.672

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

2.955.042,07

40,22

DİĞER

4.392.629,93

59,78

TOPLAM

7.347.672

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

BURVA

4.371.436,91

59,49

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline

TRY

7347672

TRY

100

Yok

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti

Ana Sözleşmede Yazılı İşler

50000

25000

TRY

BAĞLI ORTAK

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil