UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

USAK

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK

0276 326 20 01 (8 hat)

0276 326 20 10 -11

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK

Elektronik Posta Adresi

usak.seramik@hs03.kep.tr

c.birhan@usakseramik.com

İnternet Adresi

www.usakseramik.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Cünet BİRHAN

Mali İşler Müdürü

01/07/2014

0276 326 20 01

c.birhan@usakseramik.com

Sermaye Piyasası İleri Düzey & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

206902 & 701474

Birol TAŞKIN

Muhasebe Şefi

01/07/2014

0276 326 20 01

b.taskin@usakseramik.com

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu imalatı

Şirketin Süresi

100 Yıl

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST SINAİ / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Hisse Senetleri

30/11/1990

Türkiye Cumhuriyeti

Borsa İstanbul A.Ş.

Ulusal Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

UŞAK

Tescil Tarihi

09/09/1972

Ticaret Sicil Numarası

499

Vergi No

8960049823

Vergi Dairesi

UŞAK - Banaz Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

DURMUŞ TANIŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanı

Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü

Hayır

9.59

Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

HÜSEYİN TANIŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Evet

2.61

Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

NUH DAĞDELEN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

01/09/2019

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

ÖMER FATİH KARAYEL

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

27/02/2020

İcrada Görevli Değil

Hayır

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

HARUN TANIŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

01/10/2020

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

2.61

Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Hüseyin TANIŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İzzet ÖZKAN

Ticari İşler Müdürü

Cüneyt BİRHAN

Mali İşler Müdürü

HASAN KARAGÜR

Pazarlama Müdürü

ARSLAN DEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

245.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.297.488,51

12,37

TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12.372.500

5,05

DİĞER

202.330.011,49

82,58

TOPLAM

245.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı

Para Birimi

Sermayedeki Payı(%)

Durmuş TANIŞ

23468493,67

TRY

9,59

Hüseyin TANIŞ

6400498,28

TRY

2,61

Harun TANIŞ

6400498,28

TRY

2,61

Hasan TANIŞ

6400498,28

TRY

2,61

TOPLAM

42669988,51

TRY

17,42

DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

202330011,49

TRY

82,58

TOPLAM

245000000

TRY

100

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline

TRY

245000000

TRY

100

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR