MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

MERIT

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

90 212 358 04 44

90 212 358 04 45

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

YOKTUR

Elektronik Posta Adresi

info@meritturizm.com

İnternet Adresi

www.meritturizm.com www.merithotels.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

FİGEN KUZANLI

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ

01/04/2022

90 212 358 04 44

fkuzanli@netholding.com

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

917901 - 917977

YÜKSEL USLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - NET HOLDİNG A.Ş. GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA)

01/05/2014

90 212 358 04 44

yuslu@netholding.com

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

OTEL YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Şirketin Sektörü

OTELLER VE LOKANTALAR / KONAKLAMA

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST TURİZM / BIST TÜM-100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

07/10/1988

Ticaret Sicil Numarası

249228

Vergi No

6170035891

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Hande Tibuk

Kadın

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye

Haluk ELVER

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi

MURAT BESİM TİBUK

Erkek

Murahhas Üye

İş Adamı / İş Kadını

18/05/2022

İcrada Görevli

Evet

Bağımsız Üye Değil

İSMAİL KIRTAY

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

SERTUĞ APTULLAH GÜLCAN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Evet

Bağımsız Üye Değil

Aytekin YAYLA

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

YÜKSEL USLU

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

18/05/2022

İcrada Görevli

Evet

Bağımsız Üye Değil

ZEYNEP SU

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Diğer

18/05/2022

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetimden Sorumlu Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye

METİN MÜNİR

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Gazeteci

18/05/2022

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

SÜMER MUTLU

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Diğer

18/05/2022

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi- Denetimden Sorumlu Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye

MUSTAFA ERDOĞAN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen

18/05/2022

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

28.050.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

200000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

19.561.620,14

69,74

DİĞER

8.488.379,86

30,26

TOPLAM

28.050.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

MERIT

7.900.158,96

28,16

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Nama

0,10

TRY

441.1

TRY

Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 5A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

İşlem Görmüyor

Nama

0,10

TRY

28049558.9

TRY

100

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

Merit Land Development Limited

PAZARLAMA SATIŞ

50000

49990

TRY

99,98

BAĞLI ORTAKLIK

Voyager Kıbrıs Limited

TURİZM

1283000000

252942062

TRY

19,71

BAĞLI MENKUL KIYMET

Elite Development and Management Limited

TURİZM

19072167

642682,30

TRY

3,37

BAĞLI MENKUL KIYMET

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil