A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AVOD

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR

0232 8354794

0232 8354533

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR

Elektronik Posta Adresi

avod@avod.com.tr

İnternet Adresi

www.avod.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Ganimet Sevgili

Mali İşler Müdürü

07/09/2012

0232 8354794

ganimet@avod.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

901987

Özlem Efecan

Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi

14/11/2014

0232 8354795

ozlem@avod.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

207295 / 701751

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Dondurulmuş veya Kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST İZMİR / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM-100 / BIST SINAİ / BIST ANA / BIST GIDA, İÇECEK

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

HİSSE SENEDİ

06/12/2011

TÜRKİYE

BORSA İSTANBUL A.Ş.

ANA PAZAR

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

MENEMEN

Tescil Tarihi

01/09/2005

Ticaret Sicil Numarası

2985

Vergi No

0010520027

Vergi Dairesi

İZMİR - Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

NAZIM TORBAOĞLU

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayici

14/06/2005

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanı

AVOD A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İzmir Mavi Özel Eğitim Hizm.Gıda İnş.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı- Ege Yem Gıda ve Tarım Ürn.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Park Neptün Gayrimenkuş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Evet

3.04

A ve B Grubu

Bağımsız Üye Değil

BURAK KIZAK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayici

14/06/2005

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür

Avod A.Ş.Bağlı Ortaklıklarında (Hasat/ Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmet.Gıda İnş.A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Egeyem Gıda ve Tarım Ürün.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Evet

3.04

A ve B Grubu

Bağımsız Üye Değil

Barış Kızak

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

03/05/2011

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü

Hasat BNO A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

ZİYANUR HASBAY

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

08/06/2023

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155144

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

ATİLLA ERKAN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat

08/06/2023

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156141

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Burak Kızak

Genel Müdür

İş Adamı / İş Kadını

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür

Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ,İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmet.Gıda İnş.A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Egeyem Gıda ve Tarım ürün.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıdı

Barış Kızak

Fabrika Müdürü

Üst Düzey Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü

Hasat BNO A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi

Ganimet Sevgili

Mali İşler Müdürü

Üst Düzey Yönetici

Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişikiler Bl.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

270000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

BURAK KIZAK

8.197.701,27

3,04

24,62

NAZIM TORBAOĞLU

8.197.702,47

3,04

24,62

DİĞER

253.604.596,26

93,92

50,76

TOPLAM

270.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

AVOD

253.551.352,64

93,9

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Nama

0,01

TRY

16395399.132

TRY

6,07

Oy imtiyazı 1 pay =15 oy

İşlem Görmüyor

Hamiline

0,01

TRY

253604600.868

TRY

93,93

yok

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Yaş Sebze Meyve (kurutulmuş domates) üretimi ve Toptan Ticareti

44389800

24229300

TRY

71,96

Bağlı Ortaklık

Bega Dış Ticaret A.Ş.

Yurt içinde ve Dışında satılması yasak olmayan her türlü malın ticaretini yapmak

50000

25500

TRY

Hasat A.Ş. aracılığı ile dolaylı ortaklık

Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.

Bakır Madenciliği

200000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR