1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2023 yılında çeşitli video, call görüşmelerinde 70'ten fazla kurumsal yatırımcı ve analistlerle görüşülmüştür.
|
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
|
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
|
|
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118654
|
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Hayır
|
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197484
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1107594
|
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425634
|
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 15, Madde 22
|
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurul?a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Müdür ve ilgili diğer kişiler katılmıştır.
|
|
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
|
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Bulunmuyor
|
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%54,54
|
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
|
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Azlık hakları ile ilgili düzenleme yoktur.
|
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
İlgisiz
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
İlgisiz
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
29/03/2023 | 0 | %67,47 | %0,28 | %67,19 | Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Genel Kurul Bilgileri" başlığı içerisinde bulunmaktadır. | Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Genel Kurul Bilgileri" başlığı içerisinde bulunmaktadır. | İlgisiz | 232 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129603 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Şirket kurumsal internet sitesi www.cimsa.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri bölümü.
|
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
https://cimsa.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi/
|
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe ve İngilizce
|
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 1.6. Yönetim Kurulu - 1.8. Üst Düzey Yöneticiler
|
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.2. Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları
|
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER / 4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar
|
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
%5'i aşan karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.
|
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.4 MENFAAT SAHİPLERİ 2.4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk - 14.3 Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
6
|
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
"Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş. İç Denetim Müdürlüğü"
|
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
e-posta: etik@cimsa.com.tr, etik@sabanci.com Telefon: 0212 385 85 85
|
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur
|
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Mavi yaka personeller Toplu İş Sözleşmesine tabi olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır.
|
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Yönetim yedekleme planı, yıllık olarak gözden geçirilmekte, ve Yönetim Kurulu başkanına sunulmaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?İnsan Kaynakları/Çimsa Kariyerim/Çimsalı Olmak? başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Sürdürülebilirlik" altında yer aln "Yönetişim/Politikalar&Belgeler/Sosyal/İş Etiği Kuralları?adlı bölümünde bulunmaktadır.
|
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
2
|
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Sürdürülebilirlik" altında yer aln "Yönetişim/Politikalar&Belgeler/Sosyal/İş Etiği Kuralları?adlı bölümünde bulunmaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Kurumsal? altında yer alan ?Sosyal Sorumluluk? başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca, Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Sürdürülebilirlik" altında yer aln "Yönetişim/Politikalar&Belgeler/Çevre-Sosyal-Yönetişim" başlığı altında Politiklar bulunmaktadır.
|
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Sürdürülebilirlik" altında yer aln "Yönetişim/Politikalar&Belgeler/Sosyal" başlığı altında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
21.03.2024
|
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
|
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
|
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu Başkanı-Burak Turgut ORHUN (İcracı), Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Gökhan EYİGÜN (İcracı)
|
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
4
|
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
|
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Burak Turgut ORHUN
|
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Umut ZENAR
|
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Farklı kişilerdir.
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararın şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle Ak Sigorta A.Ş. ile ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
2 Kişi olup, oranı %33'dİr.
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
BURAK TURGUT ORHUN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 12/05/2021 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
GÖKHAN EYİGÜN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 12/05/2021 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. GENEL SEKRETER VE STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
ŞERAFETTİN KARAKIŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/02/2022 | İcrada Görevli Değil | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER, MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
SEVAL KOR | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 25/03/2022 | İcrada Görevli Değil | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. DİREKTÖR İNSAN KAYNAKLARI | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
FATMA DİLEK YARDIM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27/03/2018 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912482 | Değerlendirildi | Hayır | KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK. | |||||
YETİK KADRİ MERT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912482 | Değerlendirildi | Hayır | KUR.YÖN.K.BAŞKANI-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİ |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
27
|
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
|
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
|
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan 1 hafta önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
https://cimsa.com.tr/wp-content/uploads/2023/10/Esas-Sozlesme.pdf
|
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
|
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Komite çalışma esasları bulunmakta ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Fatma Dilek YARDIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yetik Kadri MERT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Fatma Dilek YARDIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yetik Kadri MERT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yetik Kadri MERT | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Fatma Dilek YARDIM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mustafa AYDIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
" 2023 Faaliyet Raporu - 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER / 4.8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler"
|
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında Ücret Politikası bölümünde bulunmaktadır.
|
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Faaliyet Raporu - 2.5 YÖNETİM KURULU / 2.5.6. Mali Haklar
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %67 | 4 | 4 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 8 | 9 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 |