1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Holding yurt içi ve yurt dışında toplam 104 yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiş olup, yapılan telekonferanslar dâhil 200?ün üzerinde yatırımcı ile görüşmüştür. Ayrıca 2022 yıl sonu ve 2023 ilk yarı finansal sonuçlarının yatırımcı ve analistler ile paylaşıldığı iki adet webcast prezantasyonu düzenlemiştir.
|
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
0
|
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0
|
|
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127515
|
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmuştur.
|
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Madde 9 kapsamında KAP?ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Madde 10 kapsamında KAP?ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır
|
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Her yıl ufak tutarlarda münferit bağışlar yapılması sebebiyle bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmamıştır
|
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Genel Kurul toplantılarına katılım esas sözleşmenin 15. Maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili hüküm bulunmamaktadır.
|
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Denetçiler, derecelendirme kuruluşları ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Holding bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmışlardır.
|
|
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
|
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Bulunmamaktadır.
|
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%48,65
|
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
|
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Bulunmamaktadır.
|
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Holding?in ?www.anadolugrubu.com.tr? adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kâr Dağıtım? başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Yönetim Kurulu?nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu?nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
19/04/2023 | 0 | %86,9 | %1,8 | %85,1 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Bilgileri | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Bilgileri | Md. 12 | 0 | https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/1127515 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin öngördüğü şekilde www.anadolugrubu. com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında güncellenmektedir.
|
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Hissedarlar ve Yatırımcı İlişkileri? bölümü altında "Ortaklık Yapısı" kısmında bulunmaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe, İngilizce
|
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler altında Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı ise Faaliyet raporu Diğer bilgiler bölümünde yer almaktadır.
|
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
|
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Bilgi Formu? altında Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli bölümünde yer almaktadır.
|
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?Diğer Bilgiler? bölümünün altında diğer bilgiler başlığında açıklanmıştır.
|
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?Anadolu Grubu?nda Sürdürülebilirlik? ve ?Anadolu Grubu?nda Çalışma Hayatı? bölümlerinde açıklanmıştır.
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü altında "Tazminat Politikası" bulunmaktadır.
|
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Menfaat sahiplerinin Şirket?in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite?ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Denetim Komitesi?nin görevleri arasında yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığının, kurulu sistemin işleyip işlemediğinin gözetimi ve ayrıca Şirket?in iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğinin, suistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığının, suiistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğinin gözden geçirilmesi yer almaktadır. İlaveten; Anadolu Grubu çalışanlarının erişimine açık olan bir Etik Kurulu faaliyet göstermektedir.
|
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
Etik Kurulu Başkanı, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı?dır.
|
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Çalışanlarımızın yönetime katılımını desteklemek maksadıyla geliştirilmiş olan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalışanların bünyesinde bulundukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından geliştirilen ?Bi Fikir? sistemi üzerinden yönetim ile paylaşabilmektedir. Tüm bu çalışmalar grubun iç iletişim portalı olan ?AGenda? içerisinde yer almaktadır.
|
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Bulunmamaktadır.
|
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Grup düzeyinde yıllık olarak yapılan Organizasyonel Gelişim Toplantılarının önemli çıktılarından bir tanesi de Grubun Kilit Pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yedekleme sağlığının konfirme edilmesi; gerektiğinde de alınacak önlemlerin tespit ve takibidir. Ayrıca belli bir iş seviyesinin üzerindeki yönetici pozisyonların yakın/orta ve uzun dönemdeki yedekleri de yukarıda bahsedilen şekilde objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu pozisyonlara bir atama yapılacağı zaman, Grubumuzun Atama Prosedürü kapsamında konu yönetim kurulunun görüş ve onayına sunularak süreç tamamlanır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirketimiz, İnsan Kaynakları Başkanlığı liderliğinde tüm Anadolu Grubu şirketlerinin katkılarıyla oluşturulan, Anadolu Grubu insan kaynakları politikasını benimsemektedir. Bu politika çerçevesinde şirketimiz çalışanlara, işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösterilmektedir.
|
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü altında ?Etik Kurallar? içerisinde bulunmaktadır.
|
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Bulunmamaktadır
|
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü altında ?Etik Kurallar? bulunmaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yıllık Faaliyet Raporu içerisinde Anadolu Grubu?nda Sosyal Kuruluşlar kısmında bulunmaktadır.
|
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
AGHOL?de rüşvet almak, vermek ve yolsuzluk her durumda yasaktır ve bu konulara sıfır müsamaha gösterilecektir. Bu yasak, AGHOL?ün tüm faaliyetlerini kapsar. Tüm çalışanlar ve AGHOL adına hareket eden üçüncü kişiler rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır
|
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
|
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
|
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yetki devri yapılmamıştır.
|
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
4
|
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması bölümünde sunulmuştur.
|
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Tuncay Özilhan
|
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Hurşit Zorlu
|
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Aynı kişi değildir.
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248936
|
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Kurumsal internet sayfasında Sürdürülebilirlik bölümü altında bulunan Politika ve Prosedürler?de ?AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası? bulunmaktadır.
|
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
1, %8
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
TUNCAY ÖZİLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 31/03/1981 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi | Evet | 1 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 03/05/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
TALİP ALTUĞ AKSOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 03/01/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 1,85 | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||
BELİZ CHAPPUIE | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/04/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
TUĞBAN İZZET AKSOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/05/2019 | İcrada Görevli Değil | Enerji Şirketleri Koordinatörü | Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 1,85 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
EFE YAZICI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/04/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 1,06 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
RECEP YILMAZ ARGÜDEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 04/04/2002 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı;Akiş Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi; Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
RASİH ENGİN AKÇAKOCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/04/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
UĞUR BAYAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/12/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi; SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||
İZZET KARACA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 20/11/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | ||||
MEHMET ERCAN KUMCU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/04/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Tekfen Holding, Toros Tarım ve Tekfen Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | |||
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/12/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229881 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
11 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu toplantı tarihleri dışındaki tarihlerde alınan yönetim kurulu kararları öncesinde yönetim kurulu üyelerine ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli müzakereler sağlanmıştır.
|
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%96
|
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
|
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi, belge ve sunumlar, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan 3 ila 5 gün önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Esas Sözleşme?nin 11. maddesinde belirtilmiştir.
|
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bulunmamaktadır.
|
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
|
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657773
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Uğur Bayar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İzzet Karaca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Dr. Yılmaz Argüden | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Çolakoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Dr. Mehmet Ercan Kumcu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ahmet Cemal Dördüncü | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İzzet Karaca | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Rasih Engin Akçakoca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Talip Altuğ Aksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet raporunda ?Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler? bölümünde Yönetim Kurulu ?Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi? kısmında belirtilmiştir
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet raporunda ?Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler? bölümünde ?Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi? kısmında belirtilmiştir.
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Aday Gösterme komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet raporunda ?Kurumsal Yönetim? bölümünde Yönetim Kurulu ?Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi? kısmında belirtilmiştir.
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir
|
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı mesajlarında yer verilmiştir.
|
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü altında "Ücretlendirme Esasları" başlığı altında bulunmaktadır.
|
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal tabloların 32.3 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %50 | 4 | 4 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %33 | 6 | 6 |