1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2023 yılında çeşitli görüşmeler ile toplam 21 yatırımcı ve analistlerle görüşülmüştür.
|
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
|
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
-
|
|
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1107641
|
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamıştır.
|
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
|
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Ana sözleşmemizin 26. maddesine göre birinci temettü ayırımından sonra kalanın % 5?i,Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve zamanda ödenmek üzere, şirketimizin kurucusu olduğu Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı?na bağış olarak ayrılır.
|
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116504
|
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 15
|
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık yapılmıştır.
|
|
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
|
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
-
|
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%44,13
|
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
|
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
|
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Kar payı dağıtımı yapılmıştır.
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
23/02/2023 | 0 | %66,45 | %0,1 | %66,35 | https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/ | https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/ | Bulunmamaktadır. | 64 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116504 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içeren ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü bulunmaktadır
|
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe ve İngilizce
|
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Diğer Hususlar
|
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
|
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Diğer Hususlar
|
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur
|
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
28
|
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Denetim Komitesi ve Denetim Başkanlığı
|
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
https://www.nuhcimento.com.tr/iletisim/
|
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine tabi olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır.
|
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf
|
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf
|
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
4
|
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.nuhcimento.com.tr/is-etigi-kurallari/
|
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
|
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Denetim Başkanlığı ve İnsan Kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
|
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
|
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
|
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Bulunmamaktadır.
|
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
|
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Tevfik Bilgin
|
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Kamil Gökhan Bozkurt (CEO) / Halim Tekkeşin (Genel Müdür)
|
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Farklı kişilerdir.
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Sorumluluk sigortası yapılmıştır. KAP bildirimi bulunmamaktadır.
|
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf
|
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Bir kişi - %7
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
TEVFİK BİLGİN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 27/03/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
FİKRET ESKİYAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 26/03/1994 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Aday Gösterme Komitesi Üyesi | |||||||
MEHMET ESKİYAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/03/1975 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi | |||||||
NURCAN YURTBİLİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 30/03/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
SİNAN YURTBİLİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/03/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi | |||||||
ALİ TANJU YILMAZTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/02/2024 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||||
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/03/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
MUHARREM ESKİYAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/03/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||||
HASAN ÇUHACI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/04/2011 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||||
VAHDETTİN ERTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 29/03/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Aday Gösterme Komitesi Başkanı | |||||
İSMAİL KÖKSAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 28/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi | |||||
ELİF BİLGEHAN MÜFTÜOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 25/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |||||
ACLAN ACAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 25/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |||||
TEVFİK KINIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 25/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
26
|
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
|
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
|
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
1-10 gün
|
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Bhttps://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Ana-Sozlesme-2.pdf
|
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bu yönde bir sınırlama yoktur.
|
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944493
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Dr. Vahdettin Ertaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Aclan ACAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Sinan YURTBİLİR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet İlhan GÖBÜLÜK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Serap Aktaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Dr. Vahdettin Ertaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | İsmail Köksal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Fikret ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Mehmet ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Sinan YURTBİLİR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Dr. Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Aclan ACAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Tevfik KINIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Dr. Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Tevfik KINIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Faik PARALI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ünal ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
|
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
|
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal Durum
|
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf
|
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal tabloların ilişkili taraf açıklamaları dipnotunda belirtilmiştir.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %86 | %43 | 1 | 1 | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | %100 | %40 | 1 | 1 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %60 | 6 | 6 |