2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Sürekli bilgilendirme formu linki altında başlıklar halinde belirtilmiştir.
|
|||||
|
Sürekli bilgilendirme formu "% 5 ve üzeri pay sahipleri" başlıklı bölüm.
|
|||||
|
Türkçe
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Genel Bilgiler D) Yönetim Organı, Üst düzey yöneticiler ve Personel sayısı ile ilgili bilgiler Sayfa 3
|
|||||
|
Genel Bilgiler-Oluşturulan komiteler ve Komite üyeleri başlıklı bölüm Sayfa 7
|
|||||
|
Genel BilgilerYönetim Kurulu Toplantı sayısı ve katılım bilgisi başlıklı bölüm Sayfa 8
|
|||||
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm
|
|||||
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm Sayfa 13
|
|||||
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm Sayfa 15
|
|||||
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlıklı bölüm Sayfa 15
|
|||||
|
Yönetici ve Diğer üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar başlıklı bölüm Sayfa 9
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Sürekli Bilgilendirme Formu-Kurumsal Yönetim- Politikalar
|
|||||
|
Şirket aleyhine kesinleşen herhangi bir yargı kararı yoktur
|
|||||
|
Sibel ÜNAL AKSOY
|
|||||
|
sibel.aksoy@euroyatirim.com.tr 0 312 201 88 00
|
|||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Politikalar
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Dönem içerisinde yetki devri olmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
12
|
|||||||||||||||
|
Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler sayfa 10
|
|||||||||||||||
|
Orkun ŞAHİN
|
|||||||||||||||
|
Sibel ÜNAL AKSOY
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Sigorta edilmemiştir.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Üye sayısı 2 oran %40
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Orkun ŞAHİN
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
15/02/2016
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Ali ARSLAN
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
01/06/2016
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Sevinç BOZKURT
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
29/02/2016
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Evet (Yes)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Osman DEMİRCİ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
01/08/2013
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/300947
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Gülnur BERBER CİVELEK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
01/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664780
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
25
|
|||||||||
|
% 99
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
2
|
|||||||||
|
Sürekli bilgilendirme Formu-Kurumsal YönetimYönetim Kurulu çalışma esasları
|
|||||||||
|
Sınırlama yoktur.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Sayfa 27
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/346584
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Osman DEMİRCİ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Gülnur BERBER CİVELEK
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Osman DEMİRCİ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Gülnur BERBER CİVELEK
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Fakı Buluç DEMİREL
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Osman DEMİRCİ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Gülnur BERBER CİVELEK
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Oluşturulan Komiteler ve Komite üyeler-Denetim komitesi Sayfa 28
|
|||||||||||
|
Oluşturulan Komiteler ve Komite üyeler-iKurumsal Yönetim komitesi Sayfa 28
|
|||||||||||
|
Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
|
|||||||||||
|
Oluşturulan Komiteler ve Komite üyeleriRiskin Erken saptanması Komitesi
|
|||||||||||
|
Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler Sayfa 15
|
|||||||||||
|
Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal yönetim-Politikalar
|
|||||||||||
|
2-Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Sayfa 9
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
1
|
1
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 100
|
4
|
1
|