Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
||||||
|
||||||
Yönetim Kurulu'muz 27.05.2020 tarihinde (bugün); Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline; İCRA KURULU ADI SOYADI GÖREVİ Çağlar Göğüş Başkan (CEO) Bora Yalınay Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO)) Tolga Babalı Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) Vedat Mungan Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu) Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ADI SOYADI GÖREVİ Hüseyin Faik Açıkalın Başkan Hacı Ahmet Kılıçoğlu Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ Agah Uğur Başkan Hacı Ahmet Kılıçoğlu Üye Murat Doğu Üye Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ Hüseyin Faik Açıkalın Başkan Hacı Ahmet Kılıçoğlu Üye Agah Uğur Üye Ahmet Toksoy Üye Bora Yalınay Üye Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar vermiştir. |