2019 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri
|
|||||
|
Kurumsal internet sitemizde yer almamakta olup KAP'ta Genel Bilgiler-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri altında yer almaktadır.
|
|||||
|
Türkçe & İngilizce
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim / Bölüm V: Yönetim Kurulu / 5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu ve Kurumsal Yönetim - Ek:3
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim / Bölüm V: Yönetim Kurulu / 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim / Bölüm V: Yönetim Kurulu / 5.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
|
|||||
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler
|
|||||
|
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
|
|||||
|
Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim/4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ile Kurumsal Yönetim/4.3 İnsan Kaynakları Politikası başlıkları altında yer almaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Genel Müdür
|
|||||
|
etik@isuzu.com.tr
|
|||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Sendika
|
|||||
|
||||||
|
Bu çerçevede yapılan atamalar yönetim kurulu seviyesinde degerlendirilmektedir.
|
|||||
|
Hakkımızda / İnsan Kaynakları Politikası
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Hakkımızda / İnsan Kaynakları Politikası
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Kurumsal sosyal sorumluluk raporumuz bulunmamaktadır. Hakkımızda / Çevre Politikası; Hakkımızda / Sosyal Sorumluluk; Hakkımızda / İş Sürekliliği Politikası; Hakkımızda / İş Sürekliliği Politikası;
|
|||||
|
Şirketimizde Genel Müdür’ün başkanlığını yaptığı Etik Kurul’u bulunmakta ve periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
5
|
|||||||||||||||
|
Kurumsal Yönetim /5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
|
|||||||||||||||
|
Tuncal Özilhan
|
|||||||||||||||
|
Yusuf Tuğrul Arıkan
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir.
|
|||||||||||||||
|
Politika bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
TUNCAY ÖZİLHAN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
20/06/1980
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/04/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
TALİP ALTUĞ AKSOY
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/04/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
EFE YAZICI
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/04/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
KAMİL ÖMER BOZER
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
18/04/2019
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
SALİH METİN ECEVİT
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
31/03/1999
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
RECEP YILMAZ ARGÜDEN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/04/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
AHMET BOYACIOĞLU
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/04/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
YASUYUKI NIIJIMA
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
23/10/2013
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
KOZO YAMAGUCHI
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
18/04/2019
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
REO SAWADA
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
06/08/2019
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
TOSHIYUKI ABE
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
17/04/2018
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
AHMET MURAT SELEK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
17/04/2018
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
ORHAN ÖZER
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
17/04/2018
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
9
|
|||||||||
|
% 80
|
|||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir; ancak Şirket Yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelere sunmakta ve bu sürenin en az 3 gün olmasına özen gösterilmektedir.
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
|
|||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Kurumsal Yönetim / Bölüm V: Yönetim Kurulu / 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367357 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367358
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Orhan ÖZER
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Kamilhan Süleyman YAZICI
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Recep Yılmaz ARGÜDEN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Mehmet Hurşit ZORLU
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Ali Osman MAĞAL
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Orhan ÖZER
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Ahmet Murat SELEK
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Ahmet Murat SELEK
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Talip Altuğ AKSOY
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Kamil Ömer BOZER
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet Raporu /Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporu /Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporu /Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı/Otomotiv Grubu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Politikaları
|
|||||||||||
|
Finansal Değerlendirme / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 80
|
% 20
|
4
|
4
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 33
|
2
|
6
|