Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
http://www.plastkart.com.tr/YatirimciIliskiler.aspx
|
|||||
|
http://www.plastkart.com.tr/YatirimciIliskiler.aspx
|
|||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Şirket İnsan Kaynakları Politikası
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan "İnsan Kaynakları Politikası"
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Etik ve Mesleki İlkelerimiz başlığında açıklanmıştır
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
||||||
|
Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.
|
|||||
|
Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Şirket'in Sosyal Sorumluluk Politikası" başlığında açıklanmıştır. Madde 17
|
|||||
|
Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz Madde 25
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır
|
|||||||||||||||
|
Philippe Yves Cambriel
|
|||||||||||||||
|
Ali Yıldız
|
|||||||||||||||
|
Aynı kişi değildir
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
2 kişi, %29
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Philippe Yves CAMBRIEL
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/06/2018
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
Fabrice Bourdeix
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/06/2019
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
Thi Ngoc Kieu NGUYEN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/06/2018
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Nassir GHROUS
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/06/2018
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
Helene Nicole BRISSON
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/06/2018
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
Derya HATİBOĞLU
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
13/06/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678456
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Kıvanç Onan
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
13/06/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678456
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
2019 yılında iki kez fiziki olarak bir araya gelinmiş, kalan toplantılar elektronik ortamda yapılmıştır
|
|||||||||
|
% 100
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
-
|
|||||||||
|
http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf
|
|||||||||
|
-
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu Madde 25'te belirtilmiştir.
|
|||||||||
|
Komite çalışma esaslarına Kurumsal Internet sitemizde yer verilmiştir. http://plastkart.com.tr/Documents/KomiteCalisma.pdf
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Derya Hatiboğlu, Kıvanç Onan
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Kıvanç Onan,Fabrice Bourdeix, Nassir Ghrous, Philippe Cambriel
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Kıvanç Onan, Fabrice Bourdeix, Nassir Ghrous, Philippe Cambriel
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
"Denetimden sorumlu komite göre ve çalışma esasları" bölümünde açıklanmıştır
|
|||||||||||
|
"Kurumsal Yönetim Komitesi" görev ve çalışma esasları bölümünde açıklanmıştır
|
|||||||||||
|
Şirketimizde ayrı bir aday gösterme komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
"Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Esasları" bölümünde belirtilmiştir
|
|||||||||||
|
Şirketimizde ayrı bir Ücret Komitesi olmayıp, bu komitenin sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitemizce yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında belirtilmiştir
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bölümünde açıklanmıştır
|
|||||||||||
|
Mali haklar ve personel sayısı bölümünde açıklanmıştır
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
5
|
5
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 100
|
% 25
|
3
|
3
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 25
|
6
|
6
|