SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.04.2019 16:31:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2018 Yılı Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/04/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
19/04/2019
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cd. N48-50 K:3 Deniz İş Merkezi Şişli İStanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

  

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  

 1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

  

 2.       Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

  

 3.       2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun  okunması ve müzakeresi,

  

 4.       Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

  

 5.       2018 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  

 6.       Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,

  

 7.       Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,

  

 8.       Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

9.       Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,

10.   Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 

11.   Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve  396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.

12.   Dilekler ve temenniler

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.