|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde 2018 yılı içinde yapılan uygulamaların Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2018 yılında geri alınan şirket payları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve geri alınan payların kullanım alanlarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04 Nisan 2019 tarihinde tescil, 10 Nisan 2019 tarih ve 9806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. |