Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (2018 Yılı)
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Hakkımızda-Tanıtım
|
|||||
|
Hakkımızda-Tanıtım
|
|||||
|
Türkçe
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
2. ve 3. sayfa
|
|||||
|
12. ve 13. sayfa
|
|||||
|
11. sayfa Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
|||||
|
8 nolu Diğer Hususlar
|
|||||
|
8 nolu Diğer Hususlar
|
|||||
|
Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır.
|
|||||
|
Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin gelişmeler
|
|||||
|
Mali Haklar
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Yönetim Kurulu
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
||||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
||||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar
|
|||||
|
Yoktur
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar-Etik Kurallar
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizamsı
|
|||||||||||||||
|
Mustafa ŞAHİN
|
|||||||||||||||
|
Mustafa ŞAHİN
|
|||||||||||||||
|
İlk görevlendirme tarihi 04.12.2001 olması sebebiyle KAP bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Sigorta yaptırılmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
1 - %20
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Mustafa ŞAHİN
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
04/12/2001
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Ali ARSLAN
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
11/04/2016
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Feyzullah ÖNER
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
03/12/2015
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Osman DEMİRCİ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
23/12/2013
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Sevinç BOZKURT
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
01/07/2014
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
18
|
|||||||||
|
% 80
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Asgari bir süre olmamakla birlikte toplantıdan önce bilgi ve belge sunulmaktadır.
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Ana Sözleşme
|
|||||||||
|
Sınırlama bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 11,12 ve 13. sayfalar
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/334114
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Diğer (Other)
|
Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu Komite
|
Osman DEMİRCİ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Diğer (Other)
|
Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu Komite
|
Sevinç BOZKURT
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Osman DEMİRCİ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Sevinç BOZKURT
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Osman DEMİRCİ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Sevinç BOZKURT
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler-Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu Komite
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler-Kurumsal Yönetim Komitesi
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler-Riskin Erken Saptanması Komitesi
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Şirket Faaliyetleri ve bunlara ilişkin önemli gelişmeler
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri-Kurumlar Yönetim-Ücretlendirme Politikası
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Diğer (Other)
|
Denetimden ve İç Kontrolden Sorumlu Komite
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
1
|
1
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 100
|
6
|
6
|