Adı-Soyadı
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Cinsiyeti
|
Görevi
|
Mesleği
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
Sermayedeki Payı (%)
|
Temsil Ettiği Pay Grubu
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
|
Prof. Dr. Ahmet Kırman
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Üst Düzey Yönetici
|
23.03.2015
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
Tahsin Burhan Ergene
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Mühendis
|
01.01.2014
|
İcrada Görevli
|
Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.
|
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
Umut Barış Dönmez
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
23.03.2016
|
İcrada Görevli
|
Mali İşler Grup Müdürü
|
Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.?de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
|
CANAN MUTLU
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
28.03.2017
|
İcrada Görevli Değil
|
YOK
|
T.İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürü, Trakya Yatırım Holding A.Ş., Topkapı Yatırım Holding A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
20.03.2018
|
İcrada Görevli Değil
|
Yok
|
Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
|
AYSUN MERCAN
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
20.03.2018
|
İcrada Görevli Değil
|
Yok
|
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|