|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, tescile tabi kararlar 27 Temmuz 2018 tarihinde tescil ve 2 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. |