|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Denetçinin seçilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2018 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. |