ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:13.04.2017 15:35:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
02/03/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2016 - 31/12/2016
Tarih
29/03/2017
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Canan Aydınol, Hikmet Aydın Simit, Ahmet İlerigelen ve Yücel Akbulut'un istifalarının kabulünün, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Hüseyin Serdar ve Halit Yıldız'ın üyeliklerinin kabulünün görüşülmesi, 4. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 6. 2016 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 7. 2016 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 9. 2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2017 yılı bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. 2016 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 13. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat ve ipotek ile bunlara ilişkin elde etmiş oldukları menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 14. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı'nın ana sözleşmeye uygun olarak oluştuğu kayıtlara geçirildi. 2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Canan Aydınol'un, Ahmet İlerigelen'in, Hikmet Aydın Simit'in ve aynı zamanda Genel Müdür olarak görev alan Abdullah Yücel Akbulut'un görev aldığı süreler içerisinde yaptıkları iş ve işlemlerden kapsamlı olarak ibra edilmesi ayrı ayrı oya sunuldu. Oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yıl içerisinde Canan Aydınol'dan boşalan üyeliğe kalan sürenin tamamlanması için seçilen Halit Haydar Yıldız'ın ve Hikmet Aydın Simit'ten boşalan üyeliğe kalan sürenin tamamlanması için seçilen Hüseyin Serdar'ın üyeliklerinin kabulü görüşüldü. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi: "2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarla incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederim." Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesinde verilen önerge gereği bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi. Bağımsız denetçi temsilcisi, bağımsızlık beyanını Toplantı Başkanlığı'na sundu, beyan Genel Kurul'a karşı okundu. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesinde verilen önerge gereği bilânço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirketin 2016 faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun teklifi olan "Yönetim Kurulu olarak; 29.03.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulumuzda, 2016 yılı faaliyet dönemine ait dönem zararı nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına, Vergi mevzuatlarına göre Özel Fon Hesabına alınması gereken gayrimenkul satış karının Sermaye Yedekleri altında sınıflandırılmasına, kalan dönem zararının "Geçmiş yıllar zararı" hesabında bırakılmasına, bu hususun hissedarlara teklif edilmesine karar verilmiştir. Buna göre Özel Fon Hesabına alınması gereken 12.901.288,97 TL'lik gayrimenkul satış kazancının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin (e) bendinde yer alan istisnadan faydalanılması amacıyla, özkaynaklar altında özel fon hesabına aktarılmasını, kalan dönem zararı olan -17.830.706,92 TL'nin, bu tutarı karşılayacak düzeyde Olağanüstü Yedekler hesabında bakiye olmaması sebebi ile Geçmiş Yıllar Zararı hesabında bırakılmasını arz ve teklif ederiz" şeklinde olan teklifleri oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi: "Şirketin 2016 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim." Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Vekili, 2016 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi. Bunun üzerine Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tekrar söz alarak aşağıdaki önergeleri verdi: "Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır. Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak; Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, Şirketin takip hesaplarında izlediği alacaklarının varlık yönetim şirketlerine herhangi bir yöntem ile satış ve temliki, akdedilen her nev'i sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim." Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye huzur hakkı ücretlerinin artırılmamasına karar verildi. 10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. 2017 yılı Şirket Denetçisi olarak Yönetim Kurulu'nun anlaşmaya vardığı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) şirketinin seçilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. 2016 yılı içerisinde T.C. Başbakanlığı'nca düzenlenen 2016/18 Sayılı Genelge Kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Ailelerine Yardım Kampanyasına 85 Bin TL yardım ve bağışta bulunulduğu bilgisi Genel Kurul'a iletildi. Yapılan yardım ve bağışlar oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine teminat ve ipotek verilmemiş olup, karşılığında elde edilen menfaat bulunmamakta olduğu bilgisi Genel Kurula verildi. 14. Gündemin dilek ve temenniler konulu ondördüncü ve son maddesine geçildi. Başkan söz isteyen olup olmadığını sordu. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/04/2017
Açıklamalar

Şirketimizin 29/03/2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13/04/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.