2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri
|
|||||
|
www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/sirket-bilgileri/ortaklik-yapisi
|
|||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
|
|||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme
|
|||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme
|
|||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
|
|||||
|
İnsan Kaynakları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||
|
0
|
|||||
|
Kale Grubu Etik Hat İletişim Kanalları üzerinden gelen bildirimler, gizlilik esaslarına göre kayıt altına alınarak Kale Grubu Etik Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.
|
|||||
|
https://www.kale.com.tr/tr/ana-sayfa-footer-menu/etik-hat etikhat@kale.com.tr (212)3715450
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
Şirketimizde çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır.
|
|||||
|
||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||
|
www.kalekim.com/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Kale Holding tarafından tüm Grup şirketleri için uygulanmak üzere belirlenen ve Kale Grubu internet sitesinde yayınlanan bir Yönetmelik bulunmakla birlikte Kalekim internet sitesinde ayrıca yer verilmemiştir. İlgili politikalara, Şirket kurumsal internet sitesinde de yer verilmesinin 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
|
|||||
|
0
|
|||||
|
||||||
|
Kale Holding tarafından tüm Grup şirketleri için uygulanmak üzere belirlenen ve Kale Grubu internet sitesinde yayınlanan bir Yönetmelik bulunmakla birlikte Kalekim internet sitesinde ayrıca yer verilmemiştir. İlgili politikalara, Şirket kurumsal internet sitesinde de yer verilmesinin 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
|
|||||
|
www.kalekim.com/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik-yaklasimlarimiz
|
|||||
|
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Holding grup şirketleri denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
3
|
|||||||||||||||
|
Risk Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
|
|||||||||||||||
|
Hatice Zeynep Bodur Okyay
|
|||||||||||||||
|
Timur Karaoğlu
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
2 (%25)
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Hatice Zeynep BODUR OKYAY
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/03/2008
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
Kadri Tarık ÖZÇELİK
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
19/02/1998
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
Haluk ALPERAT
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/03/2008
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Ender Ferruh ARSLAN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
08/07/2013
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
Adile Esra Yazıcı TÖZGE
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
18/07/2016
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
Ferdi ERDOĞAN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
30/04/2002
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
Mustafa YILMAZ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
10/03/2021
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Fevzi Tayfun KÜÇÜK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
10/03/2021
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Pandemi koşullarında hibrid olarak (fiziki+çevrimiçi) 6 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
|
|||||||||
|
% 100
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
|
|||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933270
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
Mustafa Yılmaz
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
Fevzi Tayfun Küçük
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Fevzi Tayfun Küçük
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Adile Esra Yazıcı Tözge
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Ömer Karakaşoğlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Mustafa Yılmaz
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Kadri Tarık Özçelik
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Ender Ferruh Arslan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme / www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme / www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
|
|||||||||||
|
Aday Gösterme Komitesinin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme / www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
|
|||||||||||
|
Ücret Komitesinin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın Mesajı & Genel Müdürün Mesajı
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Ücretlendirme Politikası
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
% 100
|
% 100
|
3
|
3
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
% 100
|
% 33
|
1
|
1
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
% 66
|
% 33
|
4
|
4
|