ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:05.11.2021 18:58:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 05.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

1)     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda;

 

a)      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine;

 

                               
 

Komite Başkanı                   :

 
 

Mehmet Şükrü SOKULLU

 
 

Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi

 
 

Komite Üyesi                       :

 
 

Yılmaz BAĞ

 
 

Yönetim Kurulu Başkan  Vekili

 
 

Komite Üyesi                       :

 
 

Şeniz Günal TURGAN

 
 

Yatırımcı İlişkileri  Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekili

 

 

b)     Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

 

                     
 

Komite Başkanı                 :

 
 

Mehmet Şükrü SOKULLU

 
 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Komite Üyesi                     :

 
 

Taner IŞIN

 
 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

c)      Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

 

                               
 

Komite Başkanı                   :

 
 

Mehmet Şükrü SOKULLU

 
 

Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi

 
 

Komite Üyesi                       :

 
 

Yılmaz BAĞ

 
 

Yönetim Kurulu Başkan  Vekili

 
 

Komite Üyesi                       :

 
 

Coşkun KILIÇ

 
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

2)     Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına;

 

                                

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.