Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Evet (Yes)
|
|||||
|
10.08.2021
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
||||||
|
||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili 10.08.2021 tarihinde Özel Durum Açıklamaları Genel Şablonu kullanılarak yapılan açıklama Yönetim Kurulu Komiteleri Şablonu kullanılarak aynen tekrar açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'muz 10.08.2021 tarihinde;Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline; İCRA KURULU ADI SOYADI GÖREVİ Burak Kuyan Başkan Yusuf Toklu Mali İşlerden Sorumlu Üye Mehmet Ali Gürpınar Operasyondan Sorumlu Üye Özlen Ertuğrul Cendere Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ADI SOYADI GÖREVİ Hüseyin Faik Açıkalın Başkan Ozan Korkmaz Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ Hüseyin Faik Açıkalın Başkan Ozan Korkmaz Üye Nihan Sena Altıntaş Üye Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ Ozan Korkmaz Başkan Ahmet Toksoy Üye Yusuf Toklu Üye Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar vermiştir. |