Aygaz A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri - Pay Bilgileri ve Yatırımcı Araçları, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Sunumlar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Kimlik ve Yönetim
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Hissedar Yapısı
|
|||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu- Yönetim ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları
|
|||||
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Kurumsal Yönetim- Hukuki Açıklamalar - Dava ve Yaptırımlar
|
|||||
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum - İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Büyüme ile Toplumsal Sorumluluk ana başlıkları altında yer almaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir. Uygulamalara ilişkin bölümün adı: Kurumsal- Aygaz?da Kariyer- İK Uygulamaları
|
|||||
|
2
|
|||||
|
İç Denetim Yöneticisi Kurumsal internet sitesinde Kurumsal bölümünden ulaşılmaktadır.
|
|||||
|
https://aygaz.com.tr/kurumsal/kurumsal-iletisim-hatti, https://aygaz.com.tr/kurumsal/kurumsal-bize-yazin
|
|||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Kimlik ve Yönetim ? Kurumsal Yönetim Raporları- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? Menfaat Sahipleri- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
|
|||||
|
Şirketimizde gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
|
|||||
|
||||||
|
Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, Genel Müdür onayının ardından Yönetim Kurulu bilgisine sunularak nihai haline getirilir.
|
|||||
|
Kurumsal- Aygaz?da Kariyer- İK Politikamız, Etik İlkeler Aygaz?da şirketin bağlı olduğu Koç Topluluğu?nun imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum esas alınır ve bu ilkeler tüm insan kaynakları süreçlerinin merkezinde yer alır. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri?nde işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Konuya ilişkin ayrı bir politika bulunmamakla birlikte, uygulamalara ilişkin bölümün adı: Kurumsal- Aygaz?da Kariyer- Etik İlkeler
|
|||||
|
0
|
|||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar ? Etik İlkeler
|
|||||
|
Kurumsal- Toplumsal Sorumluluk ? Sürdürülebilirlik ? Sürdürülebilirlik Raporları
|
|||||
|
Konuyla ilgili esaslar Aygaz Etik Davranış Kuralları?nda yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar ? Etik İlkeler altında Etik Politikalar, Yolsuzlukla Mücadele ve Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
31.12.2020
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
1 (İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak denetim komitesine bilgi verilmektedir.)
|
|||||||||||||||
|
Risk Yönetimi ve İç Denetim
|
|||||||||||||||
|
Mustafa Rahmi Koç
|
|||||||||||||||
|
Gökhan Tezel
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
1 (%11)
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Mustafa Rahmi Koç
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/03/1996
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Mehmet Ömer Koç
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/03/1996
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Alexandre F.J. Picciotto
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/07/2012
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Dr.Bülent Bulgurlu
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
24/04/2008
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Levent Çakıroğlu
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
30/03/2015
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Yağız Eyüboğlu
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
04/04/2016
|
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Kutsan Çelebican
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
21/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Kemal Ege Cansen
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
21/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
21/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle fiziki toplantı hiç yapılmamış, yönetim kurulu üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır.
|
|||||||||
|
% 100
|
|||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, bilgi ve belgeler yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmekte ve yeterli sürede tüm üyelere gönderilmektedir.
|
|||||||||
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ?- Yönetim Kurulu-Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749758, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833666, https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Kutsan Çelebican
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Kutsan Çelebican
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Yağız Eyüboğlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Ferda Erginoğlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Dr. Bülent Bulgurlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Diğer (Other)
|
Yürütme Komitesi
|
Mustafa Rahmi Koç
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Diğer (Other)
|
Yürütme Komitesi
|
Mehmet Ömer Koç
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Diğer (Other)
|
Yürütme Komitesi
|
Yıldırım Ali Koç
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Diğer (Other)
|
Yürütme Komitesi
|
Alexandre F.J. Picciotto
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Diğer (Other)
|
Yürütme Komitesi
|
Caroline Nicole Koç
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ?- Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ?- Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||||
|
Aday gösterme komitesinin faaliyetleri kurumsal yönetim komitesi tarafından üstlenilmiştir. Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||||
|
Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ?- Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||||
|
Ücret komitesinin faaliyetleri kurumsal yönetim komitesi tarafından üstlenilmiştir. KYUR- Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme Bölümü
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın Mesajı
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar- Ücretlendirme Politikası
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 32
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
9
|
9
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 67
|
% 33
|
5
|
5
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 50
|
8
|
8
|
|||||||
Diğer (Other)
|
Yürütme Komitesi
|
% 100
|
% 0
|
12
|
12
|