2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları/ Bağımsızlık Beyanı
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları/ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu/ Yönetim Kurulu
|
|||||
|
52- Yatırımcı İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları/ İştirakler
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
|
|||||
|
Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
|
|||||
|
-
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Erhan Topaç - Yönetim Kurulu Başkanı / Onur Topaç - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür / Bora Oruç - Yönetim Kurulu Üyesi / Ülkü Feyyaz Taktak - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Meltem Akol - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Erhan TOPAÇ
|
|||||||||||||||
|
Onur TOPAÇ - Genel Müdür
|
|||||||||||||||
|
Aynı kişi değildir.
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
1 / %20,00
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
ERHAN TOPAÇ
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
14/04/1998
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
ONUR TOPAÇ
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
15/04/2015
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
BORA ORUÇ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
07/12/2020
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
24/04/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669990
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
MELTEM AKOL
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
12/03/2020
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827734
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
52
|
|||||||||
|
% 95
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
10-15
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu /Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
|||||||||
|
-
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu /Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
|
|||||||||
|
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
MELTEM AKOL
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
MELTEM AKOL
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
MELTEM AKOL
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
EYLEM ÇİFTÇİ GÖLÜNÇ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu
|
|||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu
|
|||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu
|
|||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu
|
|||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / INVEO Yatırım Holding 2020 Yılı 1. Çeyrek dönemi Finansal Performansı
|
|||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
|||||||||||
|
Yatırım İlişkileri / Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
% 77
|
% 77
|
1
|
1
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
% 100
|
% 100
|
6
|
6
|