Kurumsal Yönetim Bilgi Formu.
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal Bilgiler bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.
|
|||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Şirket Genel Bilgileri/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
|
|||||
|
Türkçe.
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
|||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Komiteler bölümünde yer almaktadır.
|
|||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
|||||
|
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliği bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Şirket aleyhine açılan ve Grup’ un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
|
|||||
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
|
|||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Şİrket insan kaynakları organizasyonu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Yoktur.
|
|||||
|
||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk
|
|||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk
|
|||||
|
Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Alişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine,Mehtap İLKMEN, Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.
|
|||||||||||||||
|
Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç kontrol mekanizması
|
|||||||||||||||
|
Alişan ARIKAN
|
|||||||||||||||
|
Burak ARIKAN
|
|||||||||||||||
|
Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
2 kişi / % 40
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Alişan Arıkan
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
24/04/1992
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Burak Arıkan
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
24/10/2007
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Mehtap İlkmen
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
22/05/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Şefika Şebnem Ayata Kaplan
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
13/06/2019
|
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Tolunay Toybukoğlu
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
13/06/2019
|
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu, 2019 yılı içinde 25 kez toplanmıştır
|
|||||||||
|
% 87,2
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmaktadır.
|
|||||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler içeriğinde; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
|
|||||||||
|
Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Faaliyet Raporu /Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||
|
Komiteler ile ilgili detaylı bilgiler Kurumsal Yönetim Komiteleri başlık altında açıklanmıştır.
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
Yoktur.
|
Tolunay Toybukoğlu
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
Yoktur.
|
Şefika Şebnem Ayata Kaplan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Yoktur.
|
Şefika Şebnem Ayata Kaplan
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Yoktur.
|
Tolunay Toybukoğlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Yoktur.
|
Alişan Arıkan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Yoktur.
|
Yaşar Kemal Eskalen
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Yoktur.
|
Şefika Şebnem Ayata Kaplan
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Yoktur.
|
Tolunay Toybukoğlu
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Yoktur.
|
Alişan Arıkan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları.
|
|||||||||||
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Operasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.
|
|||||||||||
|
Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
Yoktur.
|
% 100
|
% 100
|
5
|
5
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Yoktur.
|
% 75
|
% 50
|
4
|
4
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Yoktur.
|
% 67
|
% 67
|
6
|
6
|