Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgileri/ Kurumsal Yönetim/ Faaliyet Raporları/ Bildirimler/ Genel Kurul Bilgilendirmeleri/ Bilgi Toplumu Hizmeti
|
|||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
|
|||||
|
Türkçe, İngilizce, Almanca
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Sayfa 11 ve 17
|
|||||
|
Sayfa 3
|
|||||
|
Sayfa 3
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Sayfa 5
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Sayfa 6
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Şirketin tazminat politikası bulunmamaktadır.
|
|||||
|
6
|
|||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
1
|
|||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kurallar
|
|||||
|
Hakkımızda/Sosyal Sorumluluk
|
|||||
|
Etik kurallar oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yetki devri olmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Yahya Kemal Gençer
|
|||||||||||||||
|
Yahya Kemal Gençer
|
|||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743287
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
1 - %14
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
YAHYA KEMAL GENÇER
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
25/03/1988
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
SÜLEYMAN BODUR
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
26/03/2015
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
İPEK SEVİYE GENÇER
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
29/03/2018
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
ERDAL DUMANLI
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
29/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671126
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
AHMET SIRRI YIRCALI
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
29/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671126
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
ALİ ERTEK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
29/03/2018
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
TALAT LEVENT
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
26/10/2018
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Hayır (No)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
14
|
|||||||||
|
% 90
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
-
|
|||||||||
|
-
|
|||||||||
|
-
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Sayfa 2 ve 12-16
|
|||||||||
|
Komite Çalışma Esasları Şirketin web sayfasında Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim sekmesi altında duyurulmaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Erdal Dumanlı
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Ahmet Sırrı Yırcalı
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Erdal Dumanlı
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Süleyman Bodur
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Talat Levent
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Ahmet Sırrı Yırcalı
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
İpek Seviye Gençer
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Ali Ertek
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Özgür Fırat Certel
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Sayfa 12-13
|
|||||||||||
|
Sayfa 13-15
|
|||||||||||
|
Sayfa 13-15
|
|||||||||||
|
Sayfa 15-16
|
|||||||||||
|
Sayfa 13-15
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Sayfa 9-10
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgileri/ Ücret Politikası
|
|||||||||||
|
Sayfa 4
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
Erdal Dumanlı
|
% 100
|
% 100
|
5
|
5
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
Ahmet Sırrı Yırcalı
|
% 100
|
% 100
|
5
|
5
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Süleyman Bodur
|
% 100
|
% 66
|
6
|
6
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Erdal Dumanlı
|
% 100
|
% 66
|
6
|
6
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Talat Levent
|
% 100
|
% 66
|
6
|
6
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Ahmet Sırrı Yırcalı
|
% 75
|
% 50
|
3
|
3
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
İpek Seviye Gençer
|
% 75
|
% 50
|
3
|
3
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Ali Ertek
|
% 75
|
% 50
|
3
|
3
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Özgür Fırat Certel
|
% 75
|
% 50
|
3
|
3
|