Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal
|
|||||
|
Kurumsal/ Ortaklık Yapısı
|
|||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yöneticilerinin Özgeçmişleri bölümünde Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler verilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlığı altında ise ilgili beyanlar yer almaktadır.
|
|||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri Bölümü
|
|||||
|
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Bölümü
|
|||||
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevzuatındaki Değişiklikler Bölümü
|
|||||
|
Portföyde Yer Alan Varlıklara İlişkin Bilgiler Bölümünde Ankara Çankaya Projesi ve Ankara Ankara Projesi kısımları ile Ortaklık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Diğer Hususlar Bölümü
|
|||||
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
|
|||||
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
|
|||||
|
İdari Faaliyetler ve Sonuç, Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız, Şirket ile Çalışan İlişkileri
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Şirket yazılı bir tazminat politikası belirlememiş olup, uygulamada ilgili mevzuat gerekleri yerine getirilmektedir.
|
|||||
|
0
|
|||||
|
Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite’ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
|
|||||
|
ykk@yapikredikoray.com e-posta adresinden ve/veya +90 212 380 16 80 telefon numarasından
|
|||||
|
||||||
|
-
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına yapılan atamalar için yapılan değerlendirmeler, onay süreçleri, yedekleme mekanizmaları ve bu kişilerin eğitimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunularak değerlendirmeleri alınmıştır.
|
|||||
|
Kurumsal İnternet sitemizde İnsan Kaynakları Politikası ayrıca verilmemekle beraber, Faaliyet Raporunda Şirket ile Çalışan İlişkileri kısmında söz konusu uygulamalara ait açıklamalar yer almaktadır.
|
|||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||
|
Kurumsal İnternet sitemizde İnsan Kaynakları Politikası ayrıca verilmemekle beraber, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim altında sıralanan Politikalar ve Etik Kurallar kısmındaki Etik Davranış Kurallarında Şirket ve Çalışan İlişkileri kısmında ilgili açıklamalar yer almaktadır. Faaliyet Raporumuzda da Şirket ve Çalışan İlişkileri kısmında benzer açıklamalar yer almaktadır.
|
|||||
|
0
|
|||||
|
||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar
|
|||||
|
Şirketimiz, doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla Genel Müdürlük ofisinde Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve dış firma denetimleri sonrası IS0 14001:2015 sertifikasını almıştır. Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Üst Yönetim tarafından Çevre Politikası oluşturulmuş ve Çevre Politikası Yönetim Kurulu tarafından 17.07.2018 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Çevre Yönetim Sistemi etkinliğinin sağlanması, performansın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ÇYS Ekibi belirlenerek, çevre hedefleri oluşturulmuş, çalışanlara çevre ve ISO 14001 bilgilendirme eğitimi verilerek, standarda uygun dokümantasyon yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu Çevre Politikası Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar altında verilmektedir.
|
|||||
|
Konu ile ilgili esaslar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızda yer almaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
1 (İç kontrol birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak denetim komitesine sunum yapılmaktadır.)
|
|||||||||||||||
|
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
|
|||||||||||||||
|
Gökhan Erün
|
|||||||||||||||
|
A. Okay Karaata
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
0
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Gökhan Erün
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/12/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Erhan Adalı
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
05/02/2020
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Orhun Kartal
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
15/12/2017
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Selim Koray
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
25/12/1996
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Ahmet Ashaboğlu
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
01/08/2011
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Vehbi Ergin Öztürk
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
11/03/2019
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Kutsan Çelebican
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
11/03/2019
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Özgür Mungan
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
11/03/2019
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
M.Sait Tosyalı
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
13/03/2018
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
4
|
|||||||||
|
% 86
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Bölümlerinde
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199059 bağlantısında Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin duyuru yer alırken, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/225364 bağlantısında ise Risk Yönetim Komitesi'ne ilişkin duyuru yer almaktadır. 2019 yılında söz konusu çalışma esaslarının güncellenmesine ilişkin bilgilendirme https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748675 bağlantısında yer alan duyuru ile yapılmıştır.
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
Kutsan Çelebican
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
Özgür Mungan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Kutsan Çelebican
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Vehbi Ergin Öztürk
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Zafer Barış Dikmen
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Özgür Mungan
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
M.Sait Tosyalı
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ile Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Bölümlerinde
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Bölümünde ve Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi Bölümünde
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik Kurallar altında Ücret Politikası kısmı
|
|||||||||||
|
İdari Faaliyetler ve Sonuç, Personelimizle ilgili diğer idari hususlar kısmı
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
% 100
|
% 100
|
8
|
7
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
% 67
|
% 33
|
5
|
5
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
% 100
|
% 100
|
6
|
6
|