|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler uyarınca; Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerinine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2019 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2019 tarih ve 43083723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Onayından geçen esas sözleşme tadil metni ekte takdim edilmiştir. |