BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:01.04.2019 14:16:42
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS
SEMİH ABİDİN ÖZMEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Makine Mühendisi
02.01.2017
İcrada Görevli
Genel Müdür
Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
A
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS
HEINRICH CLÖREN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
14.12.2016
İcrada Görevli Değil
Salzgitter Mannesmann Şirketlerinde Yöneticilik
A
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS
DEFNE KOCABIYIK NARTER
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
28.03.2019
İcrada Görevli Değil
İhracat Satış
Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
A
Bağımsız Üye Değil
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS
ERKAN MUHARREM KAFADAR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
30.03.2016
İcrada Görevli Değil
Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS
ALEXANDER ECKHARD SOBOLL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
14.12.2016
İcrada Görevli Değil
Salzgitter Mannesmann Grup Şirketlerinde Üst Düzey Yönetici
Hayır
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
NÜSRET CÖMERT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
28.03.2014
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670239
Değerlendirildi
Denetim Komitesi Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
AHMET MURAT SELEK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
29.03.2018
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670239
Değerlendirildi
Riski Erken Teşhisi Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.
Yassı Çelik Üreticisi
243000000
28.621.026,49
TRY
10,7
İştirak
Borusan Lojistik Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
Lojisitk
59500000
28.350,04
TRY
0,05
İştirak
Borusan Mühendislik İnş.ve San.Mak.A.Ş.
Mühendislik
380000
369.532,81
TRY
97,25
Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Pipe US Inc
Çelik Boru Üretici
120000000
120000000
USD
100
Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Holding BV
Holding
25043000
25043000
EUR
100
Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Cooperatie U.A
Holding
3350572
3317066
TRY
99
Bağlı Ortaklık