|
||||||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||||||
9 - 2018 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2018 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||||||
11 - 2018 yılı içerisinde "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberinde" yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||||||
12 - 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||||||
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti ve toplantı belgeleri ekte yer almaktadır. |