2018 Yılı Kurumsal Uyum Raporu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||
Uyum Durumu
|
Açıklama
|
||||||||||
Evet
|
Kısmen
|
Hayır
|
Muaf
|
İlgisiz
|
|||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
X
|
Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
X
|
|
|
|
Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ayrı bir madde ile yer almıştır. 2018 yılına ilişkin genel kurul bilgilendirme dökümanında toplam tutara ve en yüksek tutarlı bağışların detayına yer verilmiştir.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
X
|
|
|
Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
|
|||||
|
|
|
|
|
X
|
Tüpraş'ın beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
X
|
|
|
Azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
X
|
Kar dağıtımı yapılmıştır.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
|
X
|
|
|
|
Esas Sözleşmemizin 7’nci maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, Borsada İşlem Gören payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir.
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmadığından ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmadığından faaliyet raporunda bu konularda açıklama yapılmamıştır.
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
|
|
X
|
|
|
Yönetim Kurulunda asgari kadın üye oranı için bir politika olmamakla birlikte , halihazırda Yönetim Kurulu’muzda Sn. Semahat S.Arsel ve Sn. Ayşe Canan Ediboğlu olmak üzere 2 kadın üye bulunmakta olup, kadın üye oranımız %13 seviyesindedir.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
X
|
|
|
|
Yönetim Kurulu gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesini uzun yıllardır tutarlı bir biçimde uygulamakla birlikte, asgari süre için şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
|
|||||
|
|
|
|
|
X
|
Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
X
|
|
|
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
X
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir.
|
|||||
|
|||||||||||
|
|
|
X
|
|
|
Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
|
|||||
|
|
|
|
|
X
|
Komite çalışma esasları uyarınca komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir.
|
|||||
|
|
|
|
|
X
|
Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
|
|
|
X
|
|
|
Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
|
|||||
|
X
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
X
|
|
|
Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
|