|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2017 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kurulu tarafından 2018 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2018 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenni ve Kapanış,
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Toplantısında alınan kararlar tescil edilmiştir.
|