YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.04.2018 10:19:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveline İlişkin Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
08.04.2018 tarihli özel durum açıklamamız ekinde yer alan hazirun cetvelinin kimi mobil cihazlarda düzgün görüntülenememesi.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
26.02.2018
Genel Kurul Tarihi
08.04.2018
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.04.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2017 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadil tasarısının onaylanması
7 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2017 yılında kiracılarımıza uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2017 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2017 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları


Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun 2018 İmzalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

08.04.2018 tarihli özel durum açıklamamız ekinde yer alan hazirun cetvelinin kimi mobil cihazlarda düzgün görüntülenememesi nedeniyle hazırlanan yeni hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.