Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır.
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
||||||
|
07/03/2018
|
|||||
|
Olağan (Annual)
|
|||||
|
01/01/2017-31/12/2017
|
|||||
|
29/03/2018
|
|||||
|
10:30
|
|||||
|
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
|
|||||
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2017 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2017 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2018 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler.
|
|||||
|
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
Şirketimizin 07/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2017 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 10:30'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, N 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde ekte yer alan gündemle çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. |