BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:16.05.2017 17:17:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
21.02.2017
Genel Kurul Tarihi
11.04.2017
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.04.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in A Grubu pay sahiplerinin onayına sunulması.
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
4 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batıçim A Grubu Toplantı Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1-Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.

2-Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil A Grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

3-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları belirlendi.

4-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve karar alındı.

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.05.2017
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Batıçim A Grubu Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2
Batıçim Hazır Bulunanlar İmtiyazlı Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.