MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MEDTR |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Şirket 2021 yılı Temmuz ayında halka açılmış olup, bu tarihten sonra yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılına ait olağan genel kurul öncesinde yapılacaktır.
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmayacaktır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, anılan hükümlere ilişkin duyuru yapılması gerekmesi halinde 2021 yılına ait genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup, payları 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu politika 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulumuzda onaylanacaktır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikamız 26.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve KAP'ta ilan edilmiş olup, Genel kurulda onaylanmasının ardından da kurumsal internet sitemizde yayınlanacaktır.
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu politika 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulumuzda onaylanacaktır.
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas sözleşmenin 12/a maddesi uyarınca, genel kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Esas sözleşmenin 12/ç maddesi uyarınca, ; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%56,4
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu politika 2021 yılına ait genel kurulumuzda onaylanacaktır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır.
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe- İngilizce-İspanyolca
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu başlığı altında Yönetim Kurulu üyelerinin yürüttüğü diğer görevler maddesinde yer almaktadır.
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında 3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu dönem içerisinde 100% katılımla 8 adet toplantı yapmış olup 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim maddesinde 3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında belirtilmektedir.
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Sosyal Sorumluluk Projeleri başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.meditera.com.tr/i/politikalar
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında 3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Atilla Sevinçli
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Atilla Sevinçli
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985474
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| ATİLLA SEVİNÇLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Eczacı | 12/04/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, | Evet | 56,38 | A ve B | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| MERT SEVİNÇLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 12/04/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 23,03 | A ve B | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| ADNAN YILDIRIM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 12/04/2021 | İcrada Görevli Değil | Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| ETEM ALNIGENİŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Tıp Doktoru | 12/04/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, | |||||
| LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 03/03/2022 | İcrada Görevli Değil | TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyotenoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak | Evet | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
2021 yılında yapılan fiziki toplantı sayısı 8' dir.
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Ana Sözleşme
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979837
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Diğer (Other) | Denetimden Sorumlu Komite | Adnan YILDIRIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Denetimden Sorumlu Komite | Etem ALNIGENİŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Riskin Erken Saptanması Komitesi | Adnan YILDIRIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Riskin Erken Saptanması Komitesi | Etem ALNIGENİŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim Komitesi | Etem ALNIGENİŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim Komitesi | Adnan YILDIRIM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim Komitesi | Özge AYDEMİR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Temel Finansal Göstergeler başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, 2021 yılına ait genel kurulumuzda onaylanacaktır. Genel kurulda onaylanmasının ardından kurumsal internet sitemizde yayınlanacaktır.
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Üst Yönetim başlığı altında yer almaktadır.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Diğer (Other) | Denetimden Sorumlu Komite | %100 | %100 | Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir toplantı yapmamışlardır. | Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir rapor sunmamışlardır. |
| Diğer (Other) | Riskin Erken Saptanması Komitesi | %100 | %100 | Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir toplantı yapmamışlardır. | Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir rapor sunmamışlardır. |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim Komitesi | %100 | %67 | Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir toplantı yapmamışlardır. | Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir rapor sunmamışlardır. |
