SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SMRTG |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2022 yılı içinde Şirket tarafından 1 adet analist toplantısı ve ayrıca aracı kurumlarla 13 adet toplantı düzenlenmiştir.
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031015
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu tür bir işlem bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlişkili taraf işlemleri Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı içinde verilmektedir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031015)
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu tür bir işlem bulunmamaktadır.
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Smart Güneş'in Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036740
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Madde 12 ile düzenlenmiştir.
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
2021 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında çalışanlarımız da katılmıştır
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
A Grubu pay sahibinin 5 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%75,03
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Smart Güneş'in Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Teblig hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2021 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/103674
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
10/06/2022 | 0 | %75,33 | %0,3 | %75,03 | Smart Güneş'in Yatırımcı İlişkileri web sitesindede ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır. | Smart Güneş'in Yatırımcı İlişkileri web sitesindede ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır. | 15 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/103674 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altında 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web siteSsinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) "Smart Güneş Teknolojileri Hakkında" bölümünün altındaki Ortaklık Yapısı sekmesinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe/İngilizce
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kadrosu kısmında; yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu kısmında; Bağımsızlık Beyanları ise Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer almaktadır.
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve katılım durumu bilgisi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları altında yer almaktadır.
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Diğer Hususlar kısmında yer almaktadır.
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. Bunun aksine tavır ve davranışların sürdürülebilir olmadığı değerlendirilir. İnsan Kaynakları Politikası dahilinde, ancak bu şartları sağlayan personelin istihdamı tercih edilir.
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Smart Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Ücretlendirme Politikası'nın içinde yer almaktadır.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Yoktur.
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
İnsan Kaynakları Departmanı
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
İnsan Kaynakları ekibi mail ve telefon numaraları
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Şirket'te çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin Üst Yönetim?e iletilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Her departman başkanlık seviyesinde, yönetim kurulu ve icra kurullarında temsil edilmektedir.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yaşanan iş kazaları genellikle küçük kazalar olup, bu sebep ile davamız bulunmamaktadır.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır.
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Bulunmamaktadır
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
4
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Denetimden Sorumlu Komite bölümü
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Halil DEMİRDAĞ
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Hakan AKKOÇ
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084030
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Sayı: 5, Oran: %45
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
HALİL DEMİRDAĞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Smart Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||
HAKAN AKKOÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||
BORGA KARAGÜLLE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
HAVVA KÖROĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
İHSAN ŞAFAK BALTA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
FİLİZ AVŞAR AKTAŞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Genel Sekreter | Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji AŞ. YK üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi | ||||||
HÜLYA KURT | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi | |||||
MUSTAFA KEMAL YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Tuzluca SPV Yönetim Kurulu üyesi/ Öğretim Üyesi ve Fakülte Dekanı | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi | |||||
CEM NURİ TEZEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 10/06/2022 | İcrada Görevli | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||||
MELİHA SEYHAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 10/06/2022 | İcrada Görevli Değil | Danışman | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||||
BİLGÜN GÜRKAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 24/06/2022 | İcrada Görevli Değil | Bahreyn Kuveyt Bankası Türkiye Temsilciliği Ülke Müdürü | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
11
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%90
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
2 gün
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim başlığı altında Esas Sözleşme sekmesi içinde yer almaktadır.
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkerleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014521; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073215
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Meliha SEYHAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Hülya KURT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mustafa Kemal YILMAZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Bilgün GÜRKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mustafa Kemal YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hülya KURT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Meliha SEYHAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Bilgün GÜRKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Esra TAŞÇI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Bilgün GÜRKAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mustafa Kemal YILMAZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hülya KURT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Cem Nuri TEZEL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Diğer (Other) | Sürdürülebilrlik Komitesi | Hülya KURT | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilrlik Komitesi | Mustafa Kemal YILMAZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilrlik Komitesi | Filiz AVŞAR AKTAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkerleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkerleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkerleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkerleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Komitelere ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkerleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal Bilgiler Özet kısmında yer almaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitemizin (https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim bölümünün altında bulunmaktadır.
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Ücretler ile sağlanan diğer haklar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 3 | 4 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %80 | %80 | 2 | 2 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %75 | %75 | 5 | 1 | |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %66 | %66 | 1 | 1 |