BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BJKAS |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
0
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803447
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
2019 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
2019 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ Şirket Ana Sözleşmesi Madde 3/25?te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır.
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Şirketimiz 09.01.2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği?dir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %94?tür.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%51
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
?01.06.2018-31.05.2019? tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2020 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7.maddesinde konu görüşülmüştür. ? 7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2018 ? 31.05.2019 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi 305.711.408-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2018?31.05.2019 tarihli özel hesap dönemi Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 09.12.2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.06.2018-31.05.2019 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. ?
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 09/01/2020 | %51,07 | %0 | %51,07 | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır | 39 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Şirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde Şirket Bilgileri?altında ?Ortaklık Yapısı? başlığı ile yer almaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ?Ek/1 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri? bölümünde yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ?Ek/2 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ? bölümünde yer almaktadır.
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? bölümünde yer almaktadır.
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları? bölümünde yer almaktadır.
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?İdari Faaliyetler? bölümünde yer almaktadır.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
?Şirket Bilgileri? bölümünde ?Sermaye Yapısı ve İştirakler? başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun ?Menfaat Sahipleri? bölümünde ?İnsan Kaynakları Politikası? ve ?Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk? başlıkları altında yer almaktadır.
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Yoktur.
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Yoktur.
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
Yoktur.
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Yoktur.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Yoktur.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2018 - 31.05.2019 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ? 2018/12 Aylık? raporu içinde Bölüm IV- Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2018 - 31.05.2019 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ? 2018/12 Aylık? raporu içinde Bölüm IV - Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında "İçinde Bulunduğumuz Çevreye Ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Yoktur.
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu?nun 16.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Erdal Torunoğulları, Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliğe Sn. Cenk Sümer seçilmiştir
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
4
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Faaliyet raporu ?Yönetim Kurulu? bölümünde Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Erdal Torunoğulları
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Cenk Sümer ? Yönetim Kurulu Başkan Vekili ? Murahhas Üye, Seçil Aygül ? Genel Müdür
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25?ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP?ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Şirketimizin 9 Yönetim Kurulu üyesi arasında 1 kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu?nda yer alacak kadın üye oranı için %25?ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| AHMET NUR ÇEBİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 23/12/2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Çebi Kaptan Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Nur Gemicilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Aset Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yaşar Çebi İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Çebi Trans ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Kaptan Geri Dönüşüm Teknolojileri San. Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Sürmene Gemi Donatı ve Tahmil Tahliye İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Çebi Enerji Eektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Çebi Depolama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Martaş Ro-Ro Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| EMRE KOCADAĞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 09/01/2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| KEMAL ERDOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 09/01/2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı / Haşimer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Kozi Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd. Şti. Şirket Sahibi ve Şirket Müdürü / Trendvizyon Reklam Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı / Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı / Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı / BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| FIRAT FİDAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 23/12/2020 | İcrada Görevli | ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Faz Oto kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / FT Tuning Oto Yedek Parça Satış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| ADNAN DEMİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 23/12/2020 | İcrada Görevli | Prodem Demir Çelik İnş. Yat. Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| CELAL ARAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 09/01/2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | MC Sistem Elektronik Elk. Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ntunel Elektromekanik Müh. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Northtech Elektronik Müh. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| ÖZGÜR MERT BALCI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 23/12/2020 | İcrada Görevli Değil | Balcı Hukuk Bürosu Şirket Ortağı | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||
| İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 23/12/2020 | İcrada Görevli Değil | Universal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Şirket Ortağı | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||
| KEREM GÜREL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 23/12/2020 | İcrada Görevli Değil | Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Ti. LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı Müdür ve Yetkili | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
23
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%84
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8 ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813236
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Demet Güdül | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ertan Mitap | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Özgür Şentürk | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Demet Güdül | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ertan Mitap | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Özgür Şentürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kadriye Terzi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Demet Güdül | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ertan Mitap | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Özgür Şentürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı mesajında yer verilmiştir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları? başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bağımsız Denetçi Raporunun İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %75 | 1 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
