KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.KGYO |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
-
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012530
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamıştır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000393 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022217
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105444
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar -Bağış ve Sponsorluk Politikası
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021864
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 23
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Esas sözleşme uyarınca Şirket?in sermayesini temsil eden payların 20.400.000 adedi A Grubu (imtiyazlı)nama yazılı, 19.600.000 adedi ise B Grubu (imtiyazsız) hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup paylara tanınmış başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Söz konusu İmtiyaza sahip A Grubu Payların toplam oy oranı oranı %51'dir.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%51
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Azlık hakları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup, Esas Sözleşme'de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar -Kar Payı Dağıtım Politikası
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Gündem Madde 6: Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre, 2021 yılı faaliyetlerinden 24.101.349,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise 13.509.259,09 TL vergi sonrası net kar gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesine ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 13.509.259,09 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 24.101.349,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar payı dağıtım tablosu 20.400.001 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021864
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
19/04/2022 | 0 | %51 | %0,01 | %50,99 | Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul | Madde 15 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012530 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Kurumsal-Ortaklık Yapısı
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe - İngilizce
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISI- YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklık Dışında Almış Olduğu Görevler
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISI- YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISI- YÖNETİM KURULU
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
9. ŞİRKET?İN SPK ve TTK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ DİĞER AÇIKLAMALARI-Şirket?in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ Ve Mevzuat Değişiklikleri
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
9. ŞİRKET?İN SPK ve TTK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ DİĞER AÇIKLAMALARI-Davalara İlişkin Bilgiler
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR-Kurumsal Politikalar &Sosyal Sorumluluklar
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar -Tazminat Politikası
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
-
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite?ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
koray@koraygyo.com / 0 212 380 16 80
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Genel Müdür & Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Şirketin İnsan Kaynakları Politkası'nın oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmak.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? İnsan Kaynakları Politikası
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? İnsan Kaynakları Politikası- Etik İlkeler
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
-
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? Etik İlkeler
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? Etik İlkeler
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar-Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
-
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR-Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Orhun Kartal
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Genel Müdür: Murat Oktay
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığından KAP duyurusu bulunmamaktadır.
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
2022 yılı içerisinde yapılmış yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket?in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu?nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle beraber, mevcut yönetim kurulumuda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu?nda asgari kadın üye oranı için bir politika belirlenmemiş olup; konuya ilişkin politika geliştirilmesi bu aşamada gündemde olmamakla birlikte, uygun aday sayısının artmasıyla birlikte izleyen yıllarda değerlendirilebilecektir.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
0/%0
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
ORHUN KARTAL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İnşaat Mühendisi | 15/12/2017 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Yoktur | |
VEHBİ ERGİN ÖZTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 11/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hun Enerji ve Teknik Yapı A.Ş. Ortağı, Koray İnşaat San. ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
AHMET SALAHATTİN ŞAKARCAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 17/05/2021 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Koray İnşaat San. Tic. A.Ş'de Yönetici Ortak | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Yoktur | |
HASAN RECAİ ANBARCI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 17/05/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Ytim Kurulu Üyesi | Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ve Hun yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013679 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite(Başkan), Risk Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) | |
KADİR KIRHAN ULUÇAY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 19/06/2023 | İcrada Görevli Değil | Yoktur. | Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159131 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite(Üye), Risk Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) | |||
TAMER METİNSOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 19/06/2023 | İcrada Görevli Değil | Yoktur. | Yoktur. | Evet | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Yoktur. |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
48
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%87,5
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISI- YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimizin ortaklık ve yönetim yapısının değişmesi nedeniyle komite üyeleri değişmiş, komite çalışma esasları ise mevzuatlardaki değişiklikler ve yeni yönetim yapısına göre gözden geçirilerek güncellenmiş, ilgili bilgilendirme https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976533 bağlantısında yer alan duyuru ile yapılmıştır.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | H. Recai Anbarcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Kadir Kırhan Uluçay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | H. Recai Anbarcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kadir Kırhan Uluçay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Seda Kayaalp | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | H. Recai Anbarcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kadir Kırhan Uluçay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
5. ORGANİZASYON YAPISI - YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - Denetim Komitesi
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
5. ORGANİZASYON YAPISI - YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu?nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
5. ORGANİZASYON YAPISI - YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - Riskin Erken Saptanması Komitesi
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu?nun yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR - Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar-Ücretlendirme Politikası
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
8. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ - Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %33 | 3 | 3 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 2 | 2 |