AYEN ENERJİ A.Ş.AYEN |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yoktur.
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018127
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamaktadır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015483
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas Sözleşme Madde:13
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Pay Sahipleri Dışında Denetçi Kurumun Yetkilisi ve diğer menfaat sahipleri tarafından katılım sağlanmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Genel Kurul Toplantılarında A Gurubu Hissedarların bir adet pay karşılığı 15 / A Gurubu dışındaki hissedarların 1 adet pay karşılığı 1 oy hakkı bulunmaktadır.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%83,03
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Yoktur.
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Kar Dağıtım Politikası
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Şirket?in ?Kar Dağıtımı Politikası? çerçevesinde; 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?nun 11.03.2022 tarih ve 2022/453 sayılı Teklif kararı okundu, müzakere edildi. Buna göre; şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ?i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ana Ortaklığa ait net dönem karı 111.655.194,00.-TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarına göre 36.963.856,59.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2021 finansal tablolarında dönem karı oluşması nedeniyle, SPK?nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Yasal kayıtlara göre oluşan kardan 1.848.192,83.-TL birinci tertip, 3.696.385,66.-TL ikinci tertip olmak üzere toplam 5.544.578,49.-TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının 31.419.278,10.-TL?nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, dağıtımın 25 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına, Konsolide Finansal Tablolara göre, dağıtımdan sonra kalan 72.897.294,58.-TL?nin olağanüstü yedeklere alınmasına, toplantıya katılanların 238.976.277,184-TL kabul, 5.-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015598
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
04/04/2022 | 0 | %86,12 | %1,13 | %84,99 | Yatırımcı İlişkiler / Genel Kurullar | Yoktur. | Yoktur. | 77 | ildirim/1015483 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
TÜRKÇE-İNGİLİZCE
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
YOKTUR.
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
YOKTUR.
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 10. BÖLÜM FAALİYET RAPORU
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMAKTADIR.
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
YOKTUR.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
III. MENFAAT SAHİPLERİ 14. BÖLÜM ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
YOKTUR.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
YOKTUR.
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
-
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
YOKTUR.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
YÖNETİM KURULU/YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
2
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
IV. YÖNETİM KURULU 18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
MEHMET AYDINER
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
FAHRETTİN AMİR ARMAN
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
YOKTUR.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
1/7
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MEHMET AYDINER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İnşaat Mühendisi | 17/08/1990 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | Evet | 0,004514 | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||
TURGUT AYDINER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Avukat | 17/08/1990 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | Evet | 0,001467 | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||
AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. | AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Kimyager | 31/03/1998 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ | Evet | 84,9776397 | A-B | Bağımsız Üye Değil | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | |||
ÖMER ALİ AYDINER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 17/08/1990 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Hayır | 0,001693 | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||
FAHRETTİN AMİR ARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik Mühendisi | 20/05/2005 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | GENEL MÜDÜR | Evet | 0,00001254 | A | Bağımsız Üye Değil | |||||
KAYHAN ATABEK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 04/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI | |||||
AHMET OCAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik Mühendisi | 04/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009970 | Değerlendirildi | DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
17
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%90
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
BİR SÜRE TANIMLANMAMIŞTIR. BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANTI ÖNCESİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE ÜYELERİMİZE SUNULMASINDA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
İLGİLİ HUSUSLAR ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 10. MADDESİNDE YER ALMAKTADIR.
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
BULUNMAMAKTADIR.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/221775
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | KAYHAN ATABEK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | AHMET OCAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | ÖMER ALİ AYDINER | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | KAYHAN ATABEK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | KAYHAN ATABEK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | CENK EREN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
KURUMSAL /ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR. | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %75 | %25 | 2 | ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR. | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %50 | %50 | 6 | ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR. |