ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.ULUFA |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130221
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamaktadır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017442
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Yoktur
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%18,53
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Yoktur
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Kar payı dağıtılmıştır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Kar payı dağıtılmıştır.
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 25/04/2023 | 0 | %63,67 | %18,53 | %45,14 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Toplantı Tutanakları | Yoktur | İlişkili taraflarla ilgili madde bulunmamaktadır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140860 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri - Finansal Bilgiler - Faaliyet Raporları - Derecelendirme Raporları - Bono ve Tahvil İhraçları - Özel Durum Açıklamaları - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul - Halka Arz - Sıkça Sorulan Sorular
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Ortaklık Yapısı
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu maddesinde yer almaktadır.
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu dönem içerisinde %83 katılımla 53 adet toplantı yapmış olup 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları maddesinde belirtilmektedir.
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Faktoring Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Ulusal Faktoring A.Ş. Aleyhine Açılan Davalar başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda İnsan Kaynakları Politikaları ve Diğer Hususlar - 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar - Sosyal Sorumluluk Projeleri başlıkları altında yer almaktadır.
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikası yer almamaktadır. Personelin tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile tanımlanmış olup kıdem, ihbar tazminatları gibi hakların uygulanmasında yasal şartlar esas alınır.
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Yoktur.
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Yoktur.
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
Çalışanlar, Şirket?in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin oluşması durumunda etik@ulusalfaktoring.com e-mail adresine gerekli bildirimi yapabilmektedirler.
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Yoktur
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Yönetim Kurulu kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Kurumsal internet sitesinde yer almamakla birlikte görev tanımlarında her bir görev için personel alım ölçütleri tanımlanmıştır.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler içerisinde yer almaktadır.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yoktur.
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Ulusal Faktoring'in Etik Kurallar dokumanında yer alan "Rüşvet ve Yolsuzluk politikası" tüm personele işe girişte imzalatılmaktadır. İmzalatılan dokuman bu konuda en temelde aşağıda yer alan politikayı kapsamaktadır. "Ulusal politikası, en üst düzey yerel ve uluslararası yasal ve etik standartların izlenmesi ile dürüst ve etik bir şekilde işlerini yürütmektir. Ulusal rüşvet, yolsuzluk ve etik veya yasal olmayan davranışlara karşı, sıfır tolerans politikası izlemektedir ve Ulusal operasyonları sırasında, işlerini ve ilişkilerini profesyonel, adil ve dürüst bir şekilde davranarak, düzenleme prensibine sıkıca bağlıdır."
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yetki devri yapılmamıştır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Yoktur.
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Değerlendirilmesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Kurt Korkut Jolker
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Izak Koenka
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yoktur
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148226
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yoktur
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
2 ve %25
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| KURT KORKUT JOLKER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 15/06/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 16,75 | A | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||
| İZAK KOENKA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 15/06/2021 | İcrada Görevli | Genel Müdür | Evet | 18,53 | A | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||
| JOHN LEONE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 15/06/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | B | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||
| KEVIN NORD CLOWE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 15/06/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | B | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||
| ERDAL HENRİ FRAYMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 15/06/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | 4,42 | Bağımsız Üye Değil | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | ||||||
| DİLEK DUMAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 15/02/2022 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) | |||||
| AYŞE BOTAN BERKER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye) | |||||
| MERT YAZICIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260030 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
53
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%83
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
10 gün
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri/Ulusal Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Sınırlama yoktur
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016278
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ayşe Botan Berker | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Dilek Duman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Dilek Duman | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mert Yazıcıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Erdal Henri Frayman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ebgü Senem Demirkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Seda Özen Uçkaç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ayşe Botan Berker | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mert Yazıcıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Serkan Özer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | İzak Koenka | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Berna Betül Öztürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Ayşe Ergün Erkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Serkan Özer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise denetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Genel Müdür'ün Mesajı ve Ulusal'ın Başlıca Finansal Göstergeleri başlıkları altında yer almaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Tüm Menfaatler başlığı altında yer almaktadır.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 7 | 7 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %20 | 5 | 5 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %67 | %33 | 6 | 6 | |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %0 | %0 | 2 | 2 |
