TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.TTRAK |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
100?ün üzerinde
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005347
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmuştur.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleriyle ilgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005347 adresinden ulaşılabilir.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Şirket yönetimi tarafından kabul edilen ve 2022 yılında gerçekleşen genel kurulumuzda onaylanan politika internet sitemizin Kurumsal- Etik İlkeler ve Uyum Politikaları bölümünde yer almaktadır
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011972
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Md.15-a
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
2022 yılındaki pandemi koşulları dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz olağan genel kurul toplantı salonuna kabul edilmemiştir.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
-
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%37,5
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Kimlik ve Yönetim ? Kurumsal Yönetim ? Kar Dağıtım Politikası
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Kar payı dağıtılmıştır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 22/03/2022 | 0 | %81,66 | %0,01 | %81,67 | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Genel Kurul Toplantı Dokümanları | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Genel Kurul Toplantı Dokümanları | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005347 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Kurumsal - Ortaklarımız
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe ve İngilizce
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal Bilgiler Bölümü
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Sürdürülebilirlik Bölümü
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Kurumsal Yönetim
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
6
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
İç Denetim Müdürlüğü sorumluluğunda olan ihbar mekanizmasına kurumsal internet sitesinde yer alan iletişim formundan ulaşılmaktadır.
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
http://www.turktraktor.com.tr/tt_iletisim_formu.aspx
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
TürkTraktör'de gerek sendikalı gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Şirketin İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından iş birimlerinin yönetim ekipleri ile birlikte hazırlanan halefiyet (yedekleme) planları, Üst Yönetimin ve ana ortaklarımızın ilgili birimlerinin görüş ve onayları doğrultusunda uygulamaya konulmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
TürkTraktör, sürekli geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları ve yürüttüğü iş birlikleriyle; çalışanlarının gelişimine destek vererek 'En önemli sermayemiz insan' felsefesini 68 yıldır kesintisiz olarak devam ettirmektedir. Ayrıca, Etik İlkelerde işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır. https://www.turktraktor.com.tr/getmedia/94851603-9863-4580-8a28-45198f937cf7/Etik-Ilkeler.pdf
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Kurumsal - Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
1
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal - Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Sürdürebilirlik - Kurumsal Sosyal Sorumluluk
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Konuyla ilgili esaslar web sitesinde Sürdürülebilirlik - İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele bölümünde yer almaktadır.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
30.12.2022
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
1
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Levent Çakıroğlu
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
İbrahim Aykut Özüner
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Kurumsal -Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
2 (%16,7)
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| LEVENT ÇAKIROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 18/03/2015 | İcrada Görevli Değil | Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| CARLO ALBERTO SISTO | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 07/02/2022 | İcrada Görevli Değil | CNH Industrial Avrupa, Orta Asya ve Afrika Başkanı | B | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| HAYDAR YENİGÜN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 22/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği | A | Bağımsız Üye Değil | İcra Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Üyesi | |||||||
| DEREK NEILSON | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/04/2018 | İcrada Görevli Değil | CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı | B | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| OSMAN TURGAY DURAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 26/03/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 12/03/2019 | İcrada Görevli | Genel Müdür | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| ODDONE INCISA DELLA ROCCHETTA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 14/05/2020 | İcrada Görevli Değil | CNH Industrial N.V. CFO - Finansal Hizmetler Başkanı | B | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| MARCO VOTTA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 16/05/2007 | İcrada Görevli Değil | Genel Müdür | CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör - Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı | B | Bağımsız Üye Değil | İcra Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
| ÖZGÜR BURAK AKKOL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 17/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| LUISA FENOGLIO | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 07/02/2022 | İcrada Görevli Değil | CNH Industrial Avrupa, Orta Asya ve Afrika Tarımdan Sorumlu CFO | B | Bağımsız Üye Değil | Risk Yönetim Komitesi Üyesi | |||||||
| ARİF NURİ BULUT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 14/03/2018 | İcrada Görevli Değil | ANB Danışmanlık - Yönetim Danışmanlığı | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111008 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Risk Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| NİLÜFER GÜNHAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 02/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Danışmanı | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111008 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Risk Yönetim Komitesi Başkanı |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
2022 yılında 1 adet fiziki, 2 adet ise elektronik toplantı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır.
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Bölümü
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036949
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Arif Nuri Bulut | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Nilüfer Günhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Arif Nuri Bulut | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Marco Votta | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Nilüfer Günhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Federico Pamfili | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Nilüfer Günhan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Haydar Yenigün | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Luisa Fenoglio | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Arif Nuri Bulut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | Marco Votta | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | Haydar Yenigün | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu Raporu
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri - Finansal Sonuçlar - Yıllık Faaliyet Raporları - Ücret Politikası
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri - Finansal Sonuçlar - Yıllık Faaliyet Raporları - Ücret Politikası
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %75 | %50 | 7 | 7 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 9 | 9 |
