BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BRISA |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
40
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116202
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Evet
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem olmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem olmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116195
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424828
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas Sözleşme Md. 17-23
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Sekreter ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel toplantıya katılmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Bulunmamaktadır.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%43,63
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Genişletilmemiştir.
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
İlgisiz (2023 yılında Yönetim Kurulu Genel Kurula kar dağıtımı teklif etmiştir).
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
İlgisiz (2023 yılında Yönetim Kurulu Genel Kurula kar dağıtımı teklif etmiştir).
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
27/03/2023 | 0 | %88,9 | %0,7 | %88,2 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Dökümanları | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Dökümanları | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128210 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Ortaklık Yapısı
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
TR/ENG
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu "Yönetim Kurulu" ve "Bağımsızlık Beyanları"
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu "Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları"
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır; 1 Ocak ? 31 Aralık 2023 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler"
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
"Şirket aleyhine açılan önemli bir dava yoktur; 1 Ocak ? 31 Aralık 2023 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ""Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler"" "
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Çıkar çatışması bulunmamaktadır; 1 Ocak ? 31 Aralık 2023 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler"
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu "Oy Hakları ve Azlık Hakları"
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
"İnsan Kaynakları" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk"
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Çalışanlara yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. Bu konuda İnsan Kaynakları Politikasına bir paragraf eklenmiştir
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Şirket aleyhine kesinleşen dava bulunmamaktadır.
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Etik Kurulu
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
t.gok@brisa.com.tr
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemeler internet sitesine konmamaktadır.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Şirket içerisinde çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamakla birlikte, çalışanlar Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası tarafından temsil edilmektedir.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonları için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "İnsan Hakları Politikası" ve "Etik İlkelerimiz"
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "İnsan Hakları Politikası" ve "Etik İlkelerimiz"
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Şirket aleyhine kesinleşen dava bulunmamaktadır.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "Etik İlkelerimiz"
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yatırımcı İlişkileri/Sunumlar ve Raporlar/Faaliyet Raporları/2023/"Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ve "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele"
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Aralık 2023
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
"Ahmed Cevdet Alemdar, Yönetim Kurulu Başkanı; Tomio Fukuzumi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Mustafa Bayraktar, Yönetim Kurulu Üyesi; Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi; Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx, Yönetim Kurulu Üyesi; Mete Ekin, Yönetim Kurulu Üyesi; Daniel Jean Pierre Giroud**, Yönetim Kurulu Üyesi; Haluk Kürkçü, Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür; Sakine Şebnem Önder, Yönetim Kurulu Üyesi; Mehmet Tanju Ula, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Ahmet Erdem*, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" (*1 Nisan 2023 tarihi itibariyle Mehmet Kahya'nın yerine atanmıştır. **1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yerine Jerome Freddy Pierre Boulet atanmıştır).
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
6
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
"İç Denetim Faaliyetleri"
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Ahmed Cevdet Alemdar
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Haluk Kürkçü
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Aynı kişi olmadığı için ilgisiz.
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
KAP açıklaması yapılmamıştır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
1 / %9
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
HALUK KÜRKÇÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 07/09/2020 | İcrada Görevli | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||||
Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 18/09/2015 | İcrada Görevli Değil | Bridgestone Avrupa Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
HALUK DİNÇER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/01/2020 | İcrada Görevli Değil | Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||
Mustafa BAYRAKTAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/04/2004 | İcrada Görevli Değil | Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
JEROME FREDDY PIERRE BOULET | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/01/2024 | İcrada Görevli Değil | Bridgestone Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
TOMIO FUKUZUMI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 21/12/2022 | İcrada Görevli | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri Üyesi | ||||||
AHMED CEVDET ALEMDAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 15/05/2017 | İcrada Görevli | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||||
METE EKİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 03/07/2017 | İcrada Görevli Değil | Bridgestone Lastik İş Kolu Avrupa Başkanı | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 20/09/2022 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
MEHMET TANJU ULA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22/03/2018 | İcrada Görevli Değil | PT Indo Kordsa TBK, Endonezya Direktörler Komitesi Bağımsız Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929337 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
AHMET ERDEM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/04/2023 | İcrada Görevli Değil | Shell Türkiye Ülke Başkanlığı, Shell & Turcas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
4 fiziki toplantı
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
7
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Komite çalışma esasları bulunmaktadır ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mehmet Tanju Ula | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ahmet Erdem | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Haluk Dinçer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Tomio Fukuzumi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Elif Küçükçobanoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Tomio Fukuzumi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Sakine Şebnem Önder | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Denetimden Sorumlu Komite
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Riskin Erken Saptanması Komitesi
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/Finansal Durum/Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/ Mali Haklar
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %67 | %33 | 4 | 6 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %67 | %33 | 4 | 6 |