AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.AGESA |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
37
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115361
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Evet
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem olmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem olmamıştır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem olmamıştır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424749
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas Sözleşme md. 26 ve md. 38 ve Genel Kurul İç Yönergemiz: https://www.agesa.com.tr/i/Assets/pdf/2012-yili-GK-toplanti-tutanagi.pdf
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurul?a, Şirket Ortakları ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%40
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Genişletilmemiştir.
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/KAR DAĞITIM POLİTİKASI
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 874.584.194,00 TL net dönem kârından, 14.100.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ve 710.484.194,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 150.000.000,00- TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platform?unda yayınlanan ?Kar Dağıtım Tablosu? çerçevesinde dağıtılması ve ortakların önergesi doğrultusunda ödemenin 23 Mart 2023 tarihinden itibaren nakden yapılması 152.130.172,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirket 2022 yılı faaliyetleri sonucunda 2023 yılında kâr dağıtımında bulunmuştur.
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 21/03/2023 | 0 | %84,5 | %0,000055 | %84,5 | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/GENEL KURUL | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/GENEL KURUL | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128066 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
TR-ENG
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim - Bağımsızlık Beyanları
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu - Hukuki Açıklamalar Bölümü
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu - Hukuki Açıklamalar Bölümü
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bu kapsamda karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Uygulamaları Bölümü
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur. Çalışan tazminat süreçleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
2023 yılında iş hukukundan kaynaklanan ve şirketimiz aleyhine kesinleşen 15 dava bulunmaktadır
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
etik@sabanci.com
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Faaliyet raporu İnsan Kaynkaları ve Sürdürülebilirlik Uygulamaları Bölümü / Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim - Menfaat Sahipleri Bölümü
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI'nda İnsan Kaynakları Politikası Bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI'nda İnsan Kaynakları Politikası Bölümünde yer almaktadır.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/İŞ ETİĞİ KURALLARI
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/RAPORLAR/YILLIK FAALİYET RAPORLARI/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
İç Kontrol, İç Denetim, Mevzuat Uyum, Riskin Erken Teşhisi, İç Sistemler ve Suç Gelirlerinin Aklanması hakkında kanun ve kişisel verilerin korunması hakkında kanun kapsamındaki faaliyetler ile önlemler alınmaktadır.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
4
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Bölümü
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Haluk Dinçer
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Mustafa Fırat Kuruca
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
İlgisiz
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketin sermayesinin %25'nin aşan bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır ancak KAP bildirimi yapılmamıştır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Yönetim Kurulu'nda 3 kadın üye mevcuttur. Kadın üye oranı %30'dur.
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| Haluk Dinçer | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | İcrada Görevli | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||||
| MUSTAFA FIRAT KURUCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | İcrada Görevli | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||||
| EMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 05/05/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) | |||||||
| HÜSEYİN GÜRER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 17/05/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | ||||||
| HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||||
| FATMA DİLEK YARDIM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) | ||||||
| SİTARE SEZGİN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||||
| BEN KAREL E. COUMANS | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 19/03/2024 | İcrada Görevli | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||||
| KAROLIEN GIELEN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 19/04/2024 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
| UĞUR GÜLEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/06/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
4
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%92,5
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
5-7 gün
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal/Esas Sözleşme
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Komite çalışma esaslarına şirketin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hüseyin Gürer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Fatma Dilek Yardım | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fatma Dilek Yardım | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hüseyin Gürer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Emmanuel Gerard Van Grimbergen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ayşe Sibel Öztep Oymacı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Fatma Dilek Yardım | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Emmanuel Gerard Van Grimbergen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Tuğrul Gemici | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu ve Komite Faaliyetleri Bölümü
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal ve Operasyonel Göstergeler Bölümü
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatirimci İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ücret Politikası
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Mali Bilgiler ve Risk Yönetimi / Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %50 | 6 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %50 | %25 | 2 | 2 |
