KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez Adresi

Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş - İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş - İstanbul 212 310 2700 212 259 8718

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

investorrelations@kizilbukgyo.com

İnternet Adresi

www.kizilbukgyo.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Köşek Mali İşler Müdürü 01/05/2021 212 310 5390 mehmet.kosek@kizilbukgyo.com
Cevgun Ökmen Yatırımcı İlişkileri Md.Yrd. 26/01/2022 212 310 5348 cevgun.okmen@kizilbukgyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı 211046/902007

Şirketin Faaliyet Konusu

Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.

Şirketin Süresi

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100-30 / BIST YILDIZ / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 100 / BIST 100 / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST KATILIM TUM / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

30/03/2021

Ticaret Sicil Numarası

302819-5

Vergi No

5601237288

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30/03/2021 İcrada Görevli Değil ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ; Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi 3.06 Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 30/03/2021 İcrada Görevli Değil Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği; İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği; Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği; Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı; Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı; Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği Bağımsız Üye Değil
MAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30/03/2021 İcrada Görevli Servet GYO A.Ş. Genel Müdürü Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğu İstanbul Gayrimnkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılkum Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET YAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31/05/2022 İcrada Görevli Üretimden Sorumlu Grup Başkanı 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 19/08/2022 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
BAHATTİN IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19/08/2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Ankara Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRMOB Delegesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Dnetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUTSEFA ÇELİK Genel Müdür İnşaat Mühendisi Servet GYO A.Ş. Genel Müdürü

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

300000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1200000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 195.600.000,19 65,2 65,2
DİĞER 104.399.999,81 34,8 34,8
TOPLAM 300.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
KZBGY 104.365.788,89 34,78

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 1250000 TRY 0,42 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 298750000 TRY 99,58 İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Oswe Real Estate GMBH Gayrimenkul Yatırımları 2000000 400000 EUR 20 Grup Şirketi
Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil