SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Merkez Adresi

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul 02165540554 02165540556

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

yiselec@selcukecza.com.tr

İnternet Adresi

www.selcukecza.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü 02165540554 a.akcan@selcukecza.com.tr
İlker Mahmut Kalın Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü 02165540554 ilker.kalin@selcukecza.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Nazan Aksu Yüce Kurumsal İletişim Müdürü 02165540554 nazan@selcukecza.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu



Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle Şirket'in faaliyet konusu aşağıda
verilmektedir.

a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayi.

b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.


c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devir almak, icabında satmak.

d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.

e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.

f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.

g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmak, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.

h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabilir. 

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN TİCARET

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TİCARET / BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM TEMETTU / BIST TEMETTÜ / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST KATILIM 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

25/12/1970

Ticaret Sicil Numarası

8942

Vergi No

7590053879

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Selçuk Ecza Hold. A.Ş YKB, Selçuklu Tur. ve İnş. A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu A.Ş. YKB, Tez Trans Loj. A.Ş. YKB, İ.Ethem Ulagay İlaç San. Türk A.Ş. YKB Hayır 0.89 Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Loj. A.Ş. YKB Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
İ. Haluk Öğütçü Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
Ali Akcan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi (ÜYE)
Mustafa Keleş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bilgi İşlem Yöneticisi Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi,Selçuk Ecza Holding A.Ş. Bilgi İşlem Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil İstatistik ve Planlama Yöneticisi Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (üye)
SELMA FERİDE ÇELİKTEMUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN), Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE), Ücret Komitesi (ÜYE)
NURİ GÜZVELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(BAŞKAN), Riskin Erken Saptanması Komitesi(ÜYE)
MEHMET EMİN ÖZTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(BAŞKAN), Ücret Komitesi(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(ÜYE)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
M.Sonay Gürgen Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür İş Adamı YK Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı
Mehmet Yılmaz Yönetim kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili
İ.Haluk Öğütçü Yönetim kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi/Mali İşler Koordinatörü Yönetici YK Üyesi,Mali İşler Koordinatörü Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

621000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

750000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş 511.849.808,92 82,42 90,75
DİĞER 109.150.191,08 17,58 9,25
TOPLAM 621.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 244890687,98 TRY 39,43
Ahmet Keleşoğlu varisleri 94114871,425 TRY 15,155
Nezahat Keleşoğlu 141172249,835 TRY 22,735
Nazmiye Gürgen 11040000,00 TRY 1,78
M.Sonay Gürgen 5520000,00 TRY 0,89
Ahmet Keleşoğlu 44 TRY 0
Nezahat Keleşoğlu 44 TRY 0
Kadriye Fügen Ural 2,76 TRY 0
Halka Açık Kısım 124262100,00 TRY 20,01

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
SELEC 92.580.947,05 14,9

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 62100000 TRY 10,00 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 558900000 TRY 90,00 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. Ecza Depoculuğu 70000000 69997900 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR