DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul 216 4250002 216 4250008

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Düzce Tesisi : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE Çanakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Elektronik Posta Adresi

finans@dogtaskelebek.com

İnternet Adresi

www.doganlarmobilyagrubu.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aysun VARDAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 08/02/2022 216 4251224 ir@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207088/ 926985

Şirketin Faaliyet Konusu

Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı.

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST SINAİ / BIST 500 / BIST GERİ ALIM / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / BIST KATILIM TUM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

20/08/1935

Ticaret Sicil Numarası

21271-5523

Vergi No

5420055837

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT DOĞAN Erkek Şeref Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28/09/2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İSMAİL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26/07/2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/CEO - Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞADAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09/05/2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SALİH TUNCER MUTLUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16/05/2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.,Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Astor Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BERNA AKYÜZ ÖĞÜT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08/12/2021 İcrada Görevli Değil LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137 Değerlendirildi Hayır Denetimı Komitesi Üyesi
MUTLU ERTURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03/11/2021 İcrada Görevli Değil HLY Aromaterapi CEO Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ZEYNEP YALIM UZUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08/12/2021 İcrada Görevli Değil Mavi Giyim Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL DOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
MUSTAFA KARAMEMİŞ CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur Yoktur

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

350000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 174.569.552,79 49,88 49,88
DİĞER 175.430.447,21 50,12 50,12
TOPLAM 350.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 350000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. Perakende Mobilya Ticareti 490000 490000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. Mobilya imalatı,ihracatı,ithalatı 1000000 1000000 XOF 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Furnıture USA INC. Perakende Mobilya Ticareti 100000 100000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Kelebek Furniture UK Limited Toptan ve Perakende Mobilya Satışı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
D'Afrik Senegal Furniture S.A. Mobilya İmalatı ve Ticareti 10000000 10000000 XOF 100 Bağlı Ortaklık
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi İhracata yönelik, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak dahil işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yapmak, -İhracata yönelik mobilya ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ithalatına ve yurtdışına ihracat satışlarına aracılık hizmetlerinde bulunmak ve/veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, ve dış ticaretini yapmak, 10010000 1430000 TRY 14 İştirak

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil