ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez Adresi

Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul 0212 371 70 00 0212 371 72 22

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Üretim faaliyeti yoktur.

Elektronik Posta Adresi

eyh@eczacibasi.com.tr

İnternet Adresi

www.eyh.eczacibasi.com.tr, www.eczacibasi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
B. Burcu Nergiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 09/11/2020 0212 371 71 38, 0212 371 70 00 burcu.nergiz@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213335, 702497, 603614
Dilek Alkan Turan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - UFRS Raporlama Yöneticisi 09/11/2020 0212 371 72 35, 0212 371 70 00 dilek.alkan@eczacibasi.com.tr
Ebru Tercan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı 24/02/2020 0212 371 73 29, 0212 371 70 00 ebru.tercan@eczacibasi.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu

Sınai ve ticari şirketlere iştirak.

Şirketin Süresi

Süresiz.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100 / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 13/01/1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

27/12/1973

Ticaret Sicil Numarası

125209

Vergi No

3240020746

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
F.Bülent Eczacıbaşı Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 15/04/1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
R.Faruk Eczacıbaşı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15/04/1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
M.Sacit Basmacı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18/05/2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Denetleme Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi- Komite Üyesi
ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13/04/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdür Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01/10/2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
Simhan Savaşcın Başaran Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 15/04/2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. Baş Hukuk Danışmanı, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması komite üyesi
AHMET TURGUT TOKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12/04/2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlaç İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669982 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan
ERKAN DURUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11/04/2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750427 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi -Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

105.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 85.653.273,74 81,57 81,57
DİĞER 19.346.726,26 18,43 18,43
TOPLAM 105.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 105000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri satışı ve satış sonrası hizmetler 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 203734584 TRY 29,73 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, banyo mobilya ve aksesuarları, küvet ve duş tekneleri ile armatür üretmek ve satmak 112830900 11615860 TRY 10,29 İştirak

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil